「英国の犯罪法案により、警察がより迅速に暗号通貨を凍結し、汚染された資産を公的資金に振り向けることができるようになります」

英国の犯罪法案により、警察は暗号通貨を凍結し、汚染された資産を公的資金に振り向けることができるようになる

  • 新しい英国法案が、後に承認されれば、地方当局に犯罪に関連する暗号資産の凍結と没収の権限を与える予定です。
  • 政策ウォッチャーは、この法案が犯罪事件における差し押さえ前に汚染された資産が移動されるのを防ぐだけでなく、数百万ポンドの公的資金にさえ貢献する可能性があると言っています。

英国は、新しい法案により、犯罪に関連する暗号資産の追跡を警察に容易にすることで、犯罪に関連する暗号資産の凍結が迅速に行われ、国の公的財源にも莫大な貢献があるかもしれないと、政策ウォッチャーは言っています。

今年後半に施行される予定の「経済犯罪と企業透明性法案」は、地方裁判所や執行機関に、彼らが資金洗浄、麻薬密売、サイバー犯罪、テロに利用されたと信じられる暗号資産の凍結を支援するための新たな権限を与えます。

地方当局はすでに数億ポンド相当の犯罪に関連する暗号資産を差し押さえていますが、この法案により、逮捕または有罪判決がある前に警察が犯罪事件で汚染された暗号資産を差し押さえるための一部の法的障壁が除去され、対象資産の移動をより迅速に阻止することができるかもしれません。

時間が重要な犯罪捜査では、迅速な凍結命令がゲームチェンジャーとなる可能性があります。

「このような方法で法執行機関が暗号資産を回収できる新しい法案は、強力なツールとなるでしょうし、デジタル資産の回収が大幅に増加すると予想されます」とKeystone Lawのパートナーであるルイーズ・アボットはCoinDeskに声明で語りました。

法案には何が含まれていますか

法案の規定により、犯罪活動に関連する暗号資産は「犯罪収益法2002年」の下で差し押さえられ、回収されることができます。

現在、犯罪事件で汚染された暗号資産は、逮捕または有罪判決がない限り、刑事手続きで差し押さえることはできません。これにより、警察がそれらを凍結するための裁判所の承認を得る前に犯罪者が対象の資産を移動することができると専門家は言っています。新しい犯罪法案では、逮捕要件がなくなり、逮捕が行われる前に裁判所による資産の没収を命じることができます。ただし、資産は移動を防止するために凍結されることはできますが、逮捕または有罪判決がない限り、正式に容疑者から差し押さえることはできません。

この変更は、TRM Labsの英国公共セクター担当ディレクターであるフィル・アリスによれば、メリットがあります。

「これを使用するのは、資産が特定され、犯罪と密接な関連が証明される場合であり、調査対象が英国で司法手続きを受ける可能性が低い場合です。英国外で詐欺を行い、英国の居住者を標的にする者を考えてください」と、アリスは語りました。アリス氏は、英国警察のサイバー犯罪部署での暗号リードを務め、英国警察を休職中です。

法案による新しい民事差し押さえ権限は、進行中の調査や手続きにおいて、犯罪に関連する暗号資産を差し押さえることができるようにします。法案によると、資金は裁判手続きに従って差し押さえることができます。

「暗号資産に特化した民事差し押さえ権の創設により、起訴できない人々による犯罪行為やテロ目的への資金のリスクが軽減されます」と、政府の事実シートは述べています。

時間が重要です

逮捕を待たずに暗号資産を凍結できることで、執行作業の遅延がなくなり、資金の移動を防ぐことができます。暗号資産の場合、これは迅速に行われることができます。

「時間は重要です」とアリス氏は言います。「世界中で遅延が原因で法執行機関が資産を失った事例があると思います。調査対象者や第三者が資産を移動したためです。」

英国の警察はすでに数百万ポンド相当の暗号資産を差し押さえています。New Scientistは2022年に報じたところによれば、警察官は違法活動に関連する暗号資産で3億ポンド(3710万ドル)以上を差し押さえました。2021年にはロンドン警視庁が1億8000万ポンド(2億2300万ドル)相当の暗号通貨を差し押さえました。

しかし、法案による新たな権限により、その数は改善される可能性があると、TRM Labsのシニアポリシーアドバイザーであるイザベラ・チェイスは言います。

数百万ポンドを追いかける

英国の国家犯罪庁のデータによれば、2021年に英国と関連する不正な暗号取引は約12.4億ポンド(15.3億ドル)に上ると推定されています。

「それなら、追跡できるまあまあの金額ですね」と、ブロックチェーン分析会社TRM Labsのシニアポリシーアドバイザーであるイザベラ・チェイスは言います。

チェイスによれば、法執行機関が差し押さえた暗号資産は、犯罪撲滅のための資金になる可能性が高いです。

「差し押さえた資産は、差し押さえた機関に行くか、経済犯罪対策に再投資されます。そしてその半分は再びホームオフィスに行き、経済犯罪対策に専用に使われます。これは非常に重要です」とチェイスは述べています。

犯罪対策には多額の費用がかかりますが、イギリスの警察は以前から暗号関連の犯罪対策により多くの資金を要請してきました。イギリスは、3年計画の一環として経済犯罪に対抗するために約1億ポンド(約1億2400万ドル)を提供する予定であり、これは2020年に費やされた金額の約50%増ですが、それでもチェイス氏によれば十分ではありません。

「それでも、イギリスが金融犯罪に対抗するために本当に強力なシステムを持つために必要なデータ能力や法執行能力のすべてを賄うのには十分ではないでしょう」とチェイス氏は述べ、新たな差し押さえ権限は「犯罪の収益を追及する上で本当にポジティブな要素になるかもしれない」と付け加えました。

ただし、イギリスが暗号資産の差し押さえに長けていくと、「疑わしい犯罪者が資産を積極的に監視されにくい管轄地域へ移すことにより、利用可能な標的の数が急速に減少するかもしれない」と、法律事務所Corker Binningのパートナーであるニック・バーナード氏は述べました。

詳細はこちら:イギリスの警察には全国津々浦々に暗号通貨の専門家が配置されています

編集者:サンダリ・ハンダガマ、ニキレッシュ・デー。

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