2022 年に仮想通貨のポンジスキームとピラミッドスキームで 78 億ドルが失われました:レポート

2022年6月28日にブロックチェーンインテリジェンス企業のTRM Labsが発表したレポートによると、世界中の仮想通貨のピラミッドスキームやポンジスキームに合計78億ドルが支払われました。さらに、TRMによれば、もう15億ドルの仮想通貨が闇市場での違法活動に使われ、さらに37億ドルの仮想通貨がハックや悪用によって失われました。

TRM Labsの主張によれば、合計で904億ドルの仮想通貨があらゆる種類の金融詐欺スキームに送られたとされています。現在の熊市からくる仮想通貨価格の崩壊にもかかわらず、仮想通貨関連の犯罪は減少していないようです。同社は以下のように述べています:

「投資詐欺は詐欺的な投資またはプロジェクトの資金調達を中心としており、これらはしばしば偽のイニシャルコインオファリング(ICO)、未登録の証券または詐欺的な投資プラットフォームに関与しています。仮想通貨に関連する投資詐欺は、2021年の9億700万ドルから2022年の25億700万ドルにほぼ200%増加しました。」

研究者は、最大の仮想通貨ポンジスキームとピラミッドスキームの10件が総額の約54%を占めていると述べています。さらに、2022年に活動していた投資詐欺スキームの総入金額のうち、約40%がトロン(Tron)であり、そのほとんどはブロックチェーン上で発行されたテザー(USDT)を介して行われました。これは2021年の17%に比べています。

2022年に審理された最大の仮想通貨ポンジスキームの2つはForsageとTrade Coin Clubです。Forsageは高いリターンを約束して投資家を引き付け、Ethereum(ETH)とBNBチェーンの契約を通じて約9億7400万ドルを関連する2つのエンティティを通じて集めました。一方、Trade Coin Clubは仮想通貨取引所を通じて高いリターンを主張し、崩壊する前に10万人以上の投資家から3億ドル以上を集めました。両社はその後、米国証券取引委員会によって処罰されました。

雑誌:仮想通貨規制:SEC議長ゲンスラーの最終決定権はあるか?

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