バイナンスが不正なナイジェリアの団体に対して中止と差し止めの通知を送信しました

BinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏は、Binance Nigeria Limitedとして知られる詐欺的な団体に対して正式に差し止め通告を発行したことを発表しました。

6月18日（日）、Zhao氏はTwitterに投稿し、この発表をしました。6月9日、ナイジェリアの証券取引委員会（SEC）は、同国におけるBinance Nigeria Limitedの違法性を示す回覧を発行しました。

報道によると、Binanceの広報担当者は、回覧に記載されている団体は同社とは関連していないと回答しました。同広報担当者は、同社がナイジェリアのSECから明確な回答を求め、今後の手順について協力する意向を表明しました。

Binanceは、詐欺的な団体「Binance Nigeria Limited」に対して差し止め通告を発行しました。ニュースに書かれていることをすべて信じないでください。 ‍♂️

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— CZ Binance (@cz_binance) June 18, 2023

SECの回覧に記載されたように、BinanceはBinance Nigeria Limitedとは関係がないと主張していますが、同社は現在、米国証券取引委員会からの訴訟に直面しています。米国証券取引委員会は、Binanceの実体とZhao氏に対して13件の違反を申し立てています。

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一部の違反行為には、未登録の取引所、ブローカー・ディーラー、クリアリング機関として運営し、取引のコントロールを偽ったことが含まれます。米国証券取引委員会は、BinanceとZhao氏が米国の顧客から116億ドルを稼いでいるにもかかわらず、取引所、ブローカー・ディーラー、クリアリング機関として登録していなかったと述べています。

6月17日に最新の情報があり、米国のAmy Berman Jackson判事がBinance.US、Binance、米国証券取引委員会の合意を承認しました。この合意により、以前の一時的な差し止め令が解除され、Binance.USの全資産が凍結されることはありませんでした。

Binanceは約100か国で利用可能であり、2017年にはケイマン諸島のジョージタウンに本社を登録し、2019年にはセイシェルのマエに子会社を登録しました。

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