ビットコインはもはや不正な暗号通貨活動の選択肢ではありません:TRM Labs

新しい調査によると、サイバー犯罪者の中でビットコインを主な不正資金移動手段として選択する者が減少しており、悪意のある行為者は現金チャネルに戻ったり、他の仮想通貨を選択するようになっています。

デジタル資産のコンプライアンスとリスク管理企業であるTRM Labsは、6月28日に発表された「不正クリプトエコシステムレポート」によると、ビットコイン(BTC)を巡る不正資金の取引量が過去7年間で大幅に減少していることを明らかにしました。

TRM Labsは、新たなマルチチェーン時代によってビットコインが主要な犯罪収益移動手段から「質的な飛躍」が起きたと述べています。同社はまた、現金やその他の現金関連の金融が犯罪資金の移動の「デフォルト」手段であると強調しました。

「確かに、現金やハワラ(物理的な移動を伴わないお金の送金)などのより古い形態の金融は、不正活動の資金調達およびその収益の洗浄手段としてのデフォルト手段です。」

TRM Labsはまた、暗号通貨を巡る不正活動は増加しているものの、「暗号通貨はこれらの犯罪的な形式を発明したわけではない」と述べています。

同社は、2022年にはクロスチェーンブリッジへの攻撃を通じて約20億ドルの暗号通貨が盗まれたと報告していますが、そのほとんどはビットコインではありませんでした。

「マルチチェーン時代は、不正クリプト取引量の分布に大きな影響を与えました」と述べており、ビットコインの不正取引の割合は2016年の97%から2022年の19%に急落したとしています。

さらに、2016年には暗号通貨ハッキングのほとんどがビットコインであったのに対し、2022年にはわずか3%未満にまで減少していたと述べています。その代わりに、イーサリアム(68%)とBNBスマートチェーン(19%)が増加しました。

一方、ビットコインは当時テロ資金調達の「独占通貨」であったが、2022年にはトロンによって「ほとんど取って代わられた」とTRM Labsは主張しています。

また、TRM Labsによれば、2022年には追跡したテロ資金調達組織の間でテザー(USDT)の使用が240%増加したと述べています。

暗号通貨における最新の不正資金の数値は、最近では機関の採用のためにビットコインが再び注目されていることを示しています。

ただし、TRM Labsによると、2022年には少なくとも78億ドルがポンジスキームやピラミッドスキームに支払われ、最大15億ドルが麻薬に特化したダークネットマーケットで使われ、37億ドルがDeFiのハックや悪用によって盗まれたとしています。

関連記事: 北朝鮮と犯罪者がマネーロンダリングのためにDeFiサービスを利用

今年初めに、コインテレグラフによると、2022年は不正な暗号通貨取引の新記録を樹立しました。分析企業Chainalysisによれば、不正なアドレスに受け取られた総暗号通貨の価値は昨年200億ドルを超えました。

雑誌: 殿堂入り: ウィリアム・クレメンテIII氏がビットコインは2024年末までに6桁になると予想

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