ブラジル：アルゼンチンで逮捕されたBraiscompanyの暗号通貨詐欺疑惑者

ブラジルの仮想通貨詐欺容疑者3人が、アルゼンチンに逃亡しようとしているところを拘束されました。一方、警察はトラブルを抱えたBraiscompanyの調査を続けています。

3月、Braiscompanyの社員数人が夜間に同社のサンパウロのオフィスから引っ越しをしたように見える映像が撮影されました。

5月、警察官はBraiscompanyの従業員数人に逮捕状を出しました。

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そして、同社の幹部たちは警察が「Operation Halving」という捜査を開始する中、国外逃亡を試みたようです。

ブラジル警察の公式発表によると、警察官たちはブラジル・アルゼンチンの国境にあるフォス・ド・イグアスで3人を逮捕したと説明しています。

そのうちの2人、アーサー・リマとサブリナ・リマ夫妻は、先月裁判所が逮捕状を出して以来、ブラジル当局から逃亡していたと警察は述べました。

ブラジルの仮想通貨詐欺容疑のBraiscompanyとは？

Braiscompanyは、新型コロナウイルスのパンデミック中に急速に知名度を上げた仮想通貨「ブローカー」です。

同社は、法定通貨またはビットコイン（BTC）の預入金に対して月利8％までの利回りを投資家に提供したとされています。

「メンバー」は、プログラムに参加し、他の人々を紹介することで、より高い報酬を受け取ることができるようになっていました。

しかし、昨年12月、投資家たちは、同社から資金を引き出すことができなかったと主張しました。

今年に入って、同社は倒産したようで、オフィスを閉鎖し、幹部たちは顧客の資金約1億6000万ドルを持って逃亡したとされています。

警察は、同社が疑わしい「仮想通貨ピラミッド詐欺」の中心にあると主張しています。

警察は、アーサー・リマが同社の中心的な人物であり、同社を宣伝するために使用されたビデオの制作を担当していたと考えています。

また、彼は、疑わしい首謀者のアントニオ・ネトの「特別顧問」としても行動していたとみられています。

ブラジル警察は、「パラグアイおよびアルゼンチン当局」から「協力を求めた」と述べ、逃亡者が「外国領土」に入ろうとする可能性が高いことを認識していました。

アルゼンチン側の税関職員は、Tancredo Neves International Bridgeでトリオを拘束しました。

これらの職員は、2人をすぐにブラジルに返還しました。

3人目は、アルゼンチン当局が「官僚手続きの結論を待って」ブラジル当局に引き渡す前に拘束されています。

ネトともう一人のBraiscompanyの中心人物であるファブリシア・カンポスは、まだ逃亡中だと警察は述べています。

この2人は、国際刑事警察機構（インターポール）の赤色リストに追加されました。これは、ほとんどの国の警察が犯罪容疑者を目撃した際に逮捕することを求めるものです。

先週、ブラジルの国会議員の一人が、Binance Brazilの責任者であるギリェルメ・ハダドを、疑わしい仮想通貨ピラミッド詐欺の調査の一環として、ブラジルの議会に出席するよう求めました。

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