Celsiusは、CELトークンを販売するために嘘をつきました

Celsius lied to sell CEL tokens.

元Celsius Networkの最高経営責任者兼共同創設者であるAlex Mashinsky氏が行ったとされる嘘のリストは長いです。そして、米国の複数の機関が提起した訴訟が真実であるとすれば、Mashinsky氏の欺瞞のキャンペーンは、この破綻した暗号通貨貸付会社を銀行のように扱うようユーザーを誘惑することを目的として、最初から始まりました。

Mashinsky氏とCelsiusの元最高収益責任者であるRoni Cohen-Pavon氏は、米国司法省による詐欺の罪状で逮捕されました。同社は、米国証券取引委員会による金融法違反および米国商品先物取引委員会による投資家の誤誘導などの訴訟も提起されています。

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司法省は、Mashinsky氏に証券、商品およびワイヤー詐欺、およびいくつかの陰謀に関連する告発を7件提起しました。Celsiusに対して多数の実質的な誤表示を理由に訴訟を提起した連邦取引委員会（FTC）は、同社との合意により、同社による消費者の資産の取り扱いを「永久に禁止」すると発表しました。Mashinsky氏と元役員のShlomi Daniel Leon氏およびHanoch “Nuke” Goldstein氏は、FTC史上最大の47億ドルの和解金額に同意しませんでした。

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2017年のイニシャルコインオファリング（ICO）ブームの中で設立されたCelsiusは、基本的には始めから種類の「新銀行」を誤認させる投資会社でした。同社はほぼ完全に顧客の預金によって資金提供され、7月2022年に破産を申請するまでに数十億ドルの債務超過を抱えていました。つまり、プラットフォームの「ネイティブトークン」であるCELの公開販売から得られた3200万ドルを除いて。

参考文献： Celsiusが預金者に伝えていないこと（2020年）

CFTCによると、Mashinsky氏はICOについても嘘をつき、Celsiusが実際に5000万ドルを調達したと偽って複数のメディアに語りました。

Cryptoコミュニティでは、Voice over Internet Protocol（VoIP）の開発者であると主張するMashinsky氏は、攻撃的な態度で知られていました。彼は詐欺や不正行為の非難に直面しても、小さなTwitterアカウントにまで反応しました。彼は銀行に立ち向かうと世界に宣言し、彼のプラットフォームを使用して「非銀行」として自分自身を解放することで他の人々が参加できるようにしました。

そして、彼は報酬も提供しました。Celsiusは、人々が資産を保管できるゼロリスクの貸付プラットフォームとして描かれ、預金への18％の利回りを広告して顧客を引き付けました（FTCは、ほとんどのユーザーがそれ以下の利回りを受け取り、引き出しが永久に凍結される前でもそれ以下だったと主張しています）。規制当局の苦情によれば、規制当局の苦情によれば、週に1時間のAMA（Ask Mashinsky Anything）中、Mashinsky氏は保険について嘘をつき、時にはクライアントごとに7.5億ドルの保険金があるという事実を曲げて述べました。

これらすべては、Celsiusを新しいデジタル時代の新しいタイプの金融機関として描くために行われたものでした。Mashinsky氏は1,000時間以上のAMA映像の中で、「フラクショナルリザーブバンキング」と自分で暗号通貨を保管することのリスクについて頻繁に議論しました。従来の金融界と新興のブロックチェーンの世界の間には、資金の信託を信頼できる責任ある管理者として誤解を招くようにCelsiusが存在していました。

それは砂で作られた城でした。FTCによれば、Mashinsky氏が顧客を引き付けるために言ったほとんどすべては嘘でした。彼は顧客が預けた暗号通貨の法的所有権を維持すると言いましたが、代わりにCelsiusはすべての顧客の資金を「総合口座」に集約し、それをスラッシュファンドとして扱いました。多くの元Celsiusユーザーは現在、「優先債権者」であり、会社の破産手続きでドルのペニーを受け取ることを望んでいます。

Mashinsky氏はCelsiusの顧客がいつでも引き出せると言いましたが、会社が引き出しを凍結する前でも、資金を受け取るために数日待たなければならないという数多くの例がありました。

裁判所の提出書によると、Celsiusの従業員たちは、2019年には早くも同社の財務損失とユーザーの資金を追跡できないことについて声を上げていました（Celsiusは2021年まで、会社内の取引の記録を保持していませんでした）。同社は新しい投資家を引き付け、プラットフォーム上の資産を保持する唯一の方法であるという理由で、新規投資家を引き付けるために不合理な利回りを支払い、お金を失っていました。

参考文献： CryptoレンダーCelsiusとの関係を断ち切る保管業者Prime Trust（2021年）

Celsiusは、Mashinsky氏と共同創業者のLeon氏とGoldstein氏を何度も億万長者にしました。しかし、市場の崩壊とアルゴリズム安定コインUSTの崩壊によって引き起こされたマーケットクラッシュにより、この会社は最終的に崩壊しました。苦情によれば、ほとんどの時点でCelsiusは機能するビジネスではなく、その中心には詐欺がありました。Celsiusの幹部は顧客の資金を使用して無担保融資を行い、それについて嘘をついていたのです。これは、元CoinDeskの記者であるNate DiCamillo氏が2020年に発見した事実です。

彼らが自己負担金で損失を被ったこと（総額1,700億ドル以上）、ユーザー報酬を支払うためにオープンマーケットでCELを購入せざるを得ない状況に陥ったこと、DeFiで勝利を期待して分散型金融に投資したことは、ほとんど重要ではありません。これらは無能で執拗なギャンブラーであることが苦情に示されています。さらに、彼らは知らない顧客を砂の罠に誘い、出金が停止された後もCelsiusへの資金預け入れの機能を開いたままにし、自分たちのお金をプラットフォームから引き出したという裁判文書の主張があります。

Mashinsky氏が自身の宣伝に信じていた可能性がある、彼は問題を拡大し、または幸運な取引を行うことで苦境にある会社を立て直せると考えていたかもしれません。それは、成功するまでフェイクする企業が初めてではありません。しかし、銀行の代替手段を構築するつもりなら、それが確実に安全であることを確信しなければなりません-そしてCelsiusはカードの家でした。

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