フロリダ、ルイジアナ、アーカンソーの住民に対してCFTCが仮想通貨詐欺の容疑をかける

CFTC accuses residents of Florida, Louisiana, and Arkansas of cryptocurrency fraud.

商品先物取引委員会(CFTC)は、暗号通貨および貴金属取引に関する欺瞞的なスキームへの関与を理由に、個人および彼らの組織であるFundszに対して法的手続きを開始しました。

フロリダ州メルボルンのRene Larralde、フロリダ州ウェストメルボルンのJuan Pablo Valcarce、ルイジアナ州ニューオーリンズのBrian Early、およびアーカンソー州フランクリンのAlisha Ann Kingreyは、未成立の組織であるFundszと共に、誤解を招く投資勧誘の告発に直面しています。彼らは、「独自のアルゴリズム」に基づく非現実的な利益に基づいて投資家を誘いました。

CFTCは、被告が暗号通貨および貴金属取引を通じて安定した週3%の利益を約束して顧客を引き付けたとして、フロリダ中部地区の米国地方裁判所に苦情を提起しました。

本日、CFTCはフロリダ、ルイジアナ、およびアーカンソーの居住者を対象に暗号通貨および貴金属詐欺の告発を行いました。詳細はこちら: https://t.co/pcaH2kmUBB

— CFTC (@CFTC) 2023年8月11日

彼らはFundszを利益を上げるベンチャーとして不正確に描写し、$2,500の投資がわずか48か月で$1 millionになると主張しました。さらに、被告はFundszを慈善事業に関連付け、価値ある目的への貢献の魅力を利用しました。

規制機関はまた、被告が偽の週次利益を作り出すことで14,000人以上の個人を引き付けたと主張しています。しかし、CFTCによれば、実際のところFundszは顧客の資金を実際に取引していなかったとのことです。このベンチャー全体は、でっち上げられた利益と欺瞞的な主張に基づいて設立されたもののようです。

関連記事: Binance、CZがCFTCの訴訟に異議を唱え、却下を求める

米国地方裁判所のウェンディ・バーガー裁判官は、一方的な法的制約命令を発行し、被告の資産を凍結し、一時的な受託者を指名しました。予備的差止命令の聴聞会は8月23日に予定されています。CFTCは、騙された投資家に対する補償を追求し、不正に得た利益を回収し、金銭的な罰金を科し、取引および登録の禁止を課し、将来の違反に対する持続的な差止命令を確保することによって公正さを確保しようとしています。

以前、CFTCはニューヨーク南部地区のナオミ・ライス・ブックワルド判事からデフォルト判決が出されたことを明らかにしました。この判決により、オハイオ州アライアンスの居住者であるマイケル・アッカーマンに対して持続的な差止命令が確立されました。

記事: 注意すべき4つの巧妙な暗号通貨詐欺 – ドバイOTCトレーダーAmin Rad

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