元トレーダーのアッカーマンに対し、暗号通貨詐欺で5400万ドルの罰金支払いを命じられる

元ニューヨーク証券取引所のブローカー、マイケル・アッカーマンは、コモディティ先物取引委員会(CFTC)の発表によると、仮想通貨詐欺を行ったため、連邦裁判所から5400万ドルの罰金を支払うよう命じられました。

ニューヨーク南部連邦地方裁判所の裁判官は、CFTCが明らかにしたところによれば、アッカーマンに対して、金融監督機関が監督する市場での取引を禁止しました。

この元NYSEブローカーは、2020年に、高いリターンを約束する虚偽の約束で、約150人の投資家をだまし、3300万ドルを調達する罪で告訴されました。

詐欺行為を行っていないと最初は無罪を主張していた彼は、2021年9月になって有罪を認めました。

CFTCは、2021年6月13日に署名された最終命令により、アッカーマンに対するCFTCの執行事件が終了したことを発表しました。

アッカーマンが5400万ドルの罰金を支払う

CFTCの発表によれば、アッカーマンは、仮想通貨詐欺の実行に関連して、被害者に対して2700万ドルの賠償金と2700万ドルの民事制裁金を支払うことが義務付けられています。

元NYSEブローカーは、2017年8月から2019年12月まで、自身の会社であるQ3ホールディングスを通じて、投資家を騙しました。同社は投資家に対して、投資額の15%の月次リターンを約束しました。

CFTCによれば、元NYSEブローカーは、150人以上の投資家から少なくとも3300万ドルを調達しました。

アッカーマンが投資家に虚偽の会計情報を提示

CFTCはさらに、アッカーマンが投資家に対して、ファンドのポートフォリオの実態について誤解を招くために、虚偽のスクリーンショットや会計報告書を提示したことを明らかにしました。

アッカーマンのパートナーである元ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズの従業員であるジェームズ・セイハスとフロリダ州の一般外科医であるクアン・トランも、アッカーマンによって誤解されました。

セイハスとトランは、ファンドの実際の資産価値と元NYSEブローカーが彼らに伝えた情報との間に違いがあることに気づいていませんでした。

投資家にアッカーマンが語ったとは異なり、調達された資金のうち実際に投資されたのは1000万ドルだけでした。

アッカーマンは、その資金を個人的な利益のために、高級品の車や宝石、300万ドルのフロリダのビーチハウスなどに違法に使用しました。

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