FTX 破産事件:弁護士がFTXヨーロッパのリーダーシップから3億2,350万ドルの回収を求める

FTX破産:弁護士がFTXヨーロッパのリーダーシップから3億2,350万ドルの回収を求める

Image Source: Adobestock

FTXの弁護士たちは、FTX EuropeのリーダーシップであるPatrick GruhnRobin MatzkeBrandon Williams、およびLorem Ipsum UGから3億2350万ドルの回収を求める法廷提出を行いました。

水曜日に提出された法廷書類によると、弁護士たちは、FTX Europeのリーダーシップがデューデリジェンスを行わずに、暗号通貨取引所から資金を不正に使用してスイスの会社であるDAAGを取得したと主張しています。

弁護士たちはまた、リーダーシップがDAAGには限られたビジネスとビジネスプラン以外の知的財産がないことを認識していたと主張しています。

Sam Bankman-Fried率いるFTXグループは、DAAGの買収に3億2350万ドルを支払い、後にFTX Europeとして再ブランド化しました。

この買収の背後にある動機は、欧州の規制当局へのアクセスを得て、欧州経済領域での活動のためのライセンスを取得することでした。

FTXの弁護士たちは、「FTXの関係者たちはDAAGの買収を追求したのは、DAAGの創業者がFTXに欧州経済領域での活動のための必要なライセンスを取得するために欧州の規制当局へのアクセスを提供できると信じたからです」と述べています。

FTX Europeのリーダーシップは過剰なボーナス支給を受けました

弁護士たちはまた、FTX Europeのリーダーシップがキプロスに拠点を置く投資会社K-DNAの買収に関連して約1億ドルに相当する過剰な利益配当支払いやボーナスを受け取ったと主張しています。

この買収はわずか200万ユーロで完了しました。

弁護士たちは、K-DNAは既に欧州経済領域での運営にライセンスを持っており、後にFTX Europeに統合されたため、利益配当支払いは正当化されないと主張しています。

さらに、弁護士たちは、FTX Europeのリーダーシップへのさらなる支払いを停止するように裁判所に請求しています。

法廷書類によれば、まだ5250万ドルの未払い残高があります。

ただし、弁護士たちは、FTX Europeは資産としての価値を持たず、売却には適していないと主張しています。

FTX債務者は先月、取引所が「大幅な進展」を遂げ、これまでに70億ドルもの流動資産を回収したことを明らかにしました。

取引所は、昨年破産した際に顧客に約87億ドルの負債がありました。

具体的には、FTXは不正に流用された法定通貨とステーブルコインの形で64億ドルの赤字を抱えていました。

一方、同社はできるだけ多くのお金を回収しようとしています。

FTXは、デラウェア州ウィルミントンの破産裁判所に訴訟を提起し、創設者のSam Bankman-Friedが2022年にK5エンティティに移した7億ドルを返却するよう求めています。

FTXの事件に関する最新の展開として、マンハッタンの連邦検察官は元役員であるRyan Salameと彼のガールフレンドであるMichelle Bondについて、選挙資金法の違反の可能性で調査を行っています。

関係者によると、連邦の選挙への寄付に関する制限を違法に回避したかどうかが調査されています。

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