「Billion with a B FTX共同創業者ゲーリー・ワンが、疑われる詐欺行為の広がりを明らかにする」

FTX co-founder Gary Wang reveals the spread of suspected fraudulent activities with billions involved.

元暗号通貨の黄金少年であるサミュエル・バンクマン=フリードの裁判は、10月6日金曜日にマンハッタン連邦裁判所で続き、FTX共同創設者のゲイリー・ワンが待望の証言を続けました。

ワンは、アラメダリサーチがFTXの暗号通貨取引所で650億ドル以上の価値を持つクレジットラインを含む「特権」を与えられたと主張しました。

検察から、この2つの会社のいずれかがこれらの利点を公に開示したことがあるかどうか尋ねられた際、ワンは単純に「いいえ」と答えました。

さらに、ワンはアラメダリサーチが「取引所に持っていた資金を超過して引き出した」と主張し、80億ドル以上の債務が生じたと述べました。

ワンは「特権」コードを導入し、アラメダがFTXから資金を引き出せるようにした

バンクマン=フリードの指示のもと、ワンはFTXのコーディングに変更を加え、これらの「特権」を実施しました。具体的には、アラメダリサーチがアカウントがマイナスになっていてもFTXから資金を引き出せるようにし、注文が進行する速度を加速させるなどです。

FTTというFTXのカスタム暗号通貨トークンの大部分の所有者であるバンクマン=フリードは、「アラメダのアカウントで特定のFTTの費用を支払いたかった」とワンは述べました。

バンクマン=フリードの贅沢な生活は、アラメダリサーチが費用を負担することを含み、FTXの従業員のための3500万ドルのバハマの高級ペントハウスなどが広く批判されています。

最近では、アメリカ司法省が没収法案を発行し、現在の法的手続きのために没収される可能性がある、バンクマン=フリードの所有物である2機の私人ジェット(合計2850万ドル以上)をリストアップしました。

「彼は何度か私に言った、アラメダのアカウントがFTXで決して清算されないようにしてください」とワンは詳細を説明しました。

アラメダのFTXアカウントは「他の誰とも同じではなかった」

ワンがFTXのコーディングを変更し、アラメダリサーチにプラットフォームでマイナスの残高を許可した同日、バンクマン=フリードは、「…他の誰とも同じ」とツイートしました。

会社にマイナスの残高があることが何を意味するか尋ねられた際、ワンは「アラメダが顧客のお金を取っていることを意味する」と述べました。

「アラメダリサーチの取引は独自の資金を使用している」とワンは主張し、「顧客の資金は使用していない」とバンクマン=フリードが述べたと述べました。

しかし、アラメダの資産の誤用によって生じた巨額の債務は、顧客が「他の目的に使用する許可を与えたわけではない」とワンは述べ、そのことを証明しました。

同様に、アラメダリサーチのトレーダーがFTXから資金を引き出すことができるかどうか、ワンは目撃しました。

「アラメダがFTXから引き出した金額が総取引収益を上回らなければ、アラメダが引き続き引き出すことは問題ない」とワンはバンクマン=フリードの言葉を引用しました。

ワンは、アラメダリサーチの債務が返済不能になったと述べる

さらに、検察は、バンクマン=フリードがBloombergのインタビューで、「私たちが率いるビジネスには、収益を上回る大幅な損失がある日はなかった」と述べた映像を流しました。

しかし、ワンが2019年末から2020年初頭にかけてFTXのデータベースクエリを実行した際、巨額の債務が総取引収益を上回って膨らんでいることがわかりました。

不均衡な分散のFTTを売却せずにその総合的な価値を下げることなく、ワンはアラメダリサーチの債務が返済不能になったことに懸念を抱きました。

ワンは、アラメダリサーチの巨額のクレジットラインは「取引所にとってのリスク」と述べ、数十人のFTXの顧客だけが数百万ドルのクレジットラインを持っていたと比較しました。

ワンは、アラメダの残高を合計するために、FTXのエンジニアリングディレクターであるニシャッド・シン、創設者のバンクマン=フリード、そしてアラメダリサーチのCEOでありバンクマン=フリードの元恋人であるキャロライン・エリソンとの会議が2022年6月に開かれたと主張しました。

この会議中に、Bankman-Friedはエリソンに対して、顧客の資金から成る”借り入れ”を債権者に返すように言いました。

しかし、数か月後にBankman-Friedは考えを変え、Alameda Researchを閉鎖すべき理由のリストを作成しました。

SBF:市場でのAlamedaの代わりにModuloが取るべき

WangとSinghとリストを共有したBankman-Friedは、競合ファンドであるModuloがAlamedaの代わりに市場に出るべきだと述べ、その理由として「リーダーシップと文化」の点でより優れていると説明しました。

特に、Bankman-Friedと何年もの間「オンアンドオフ」の関係を持っていたエリソンは、この会話に含まれていなかったとWangは述べています。しかし、WangとSinghはその後、Bankman-Friedがエリソンに伝えた情報を伝えました。

FTXが複雑なバランスに関する懸念から2022年11月にクラッシュし始めたとき、Bankman-Friedは「FTXは大丈夫です。資産は大丈夫です。」とツイートしました。

「FTXは大丈夫ではありませんでした」とWangは証言しました。

中国出身のWangは7歳の時にアメリカに移住しました。元Googleの従業員である彼は、高校の数学の夏のキャンプでBankman-Friedと初めて出会いました。

その後、二人はMITに通いながら一緒に暮らし、Wangは数学とコンピュータサイエンスを学び、Bankman-Friedは物理学と数学を学びました。

二人は2019年5月に現在は名誉を失った暗号通貨取引所を共同設立しました。ただし、金曜日の証言の4時間の間、彼らはお互いを見ないようにしていました。

Wangは最大50年の懲役を面しています

Wangは米国政府との協力協定に基づいて証言し、4つの異なる重罪に有罪を認めています。有罪判決が下されれば、最大50年の懲役が科せられます。

Bankman-Friedは合計7つの罪状で起訴されており、ワイヤ詐欺、詐欺の共謀、資金洗浄の共謀などが含まれています。将来的にはさらなる告訴が予想されています。有罪判決が下されれば、彼は事実上終身刑を服することになります。

弁護側は、Alameda Researchが競争相手が少ない新興経済において市場メーカーになろうとしていただけだと主張しました。

弁護側は、火曜日にWangへの反対尋問を終了する予定です。ただし、Kaplan判事は木曜日に彼らの質問の行方に厳しく審査し、「延々と繰り返される」と呼びました。

Bankman-Friedは、法廷に入る際に顔をこすりながら、やや緊張した様子で現れました。彼の両親であるスタンフォード大学の法学教授であるバーバラ・フリードとジョセフ・バンクマンも出席し、時折メモを取っていました。

エリソンは、起訴側の主要証人とされており、火曜日に裁判が再開される際に証言する予定です。

Cryptonews.comの記者、Julia Smithは法廷にいて、手続きについて毎日報告します。[email protected]

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