「FTXの創設者であるSBF氏が、元アラメダリサーチのCEOの私的な日記をリークしたとして、米国司法省から告発された」ということです

FTX founder SBF has been accused by the US Department of Justice of leaking the private diary of former Alameda Research CEO.

ABCニュース

FTX創業者で元CEOのサム・バンクマンフリード(SBF)が、米国の検察当局によって詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングなどの複数の罪で起訴されています。

この約1年間にわたる刑事事件は、FTXの崩壊後にバハマでの逮捕を受けて始まりました。

7月20日の提訴において、米国司法省(DOJ)は元FTXのCEOがキャロライン・エリソンのプライベートダイアリーをニューヨーク・タイムズに漏洩させたと非難しました。

キャロライン・エリソンはFTXの姉妹会社であるアラメダリサーチの元CEOであり、バンクマンフリードの事件において政府の証人となりました。

米国司法省、SBFおよび他の関係者による法外な発言の禁止を求める裁判所命令を要求

DOJは、エリソンのプライベートダイアリーの抜粋が公開されたニューヨーク・タイムズの記事を根拠にこの非難を行いました。

この告発を受けて、DOJは事件に関係する証人および関係者による法廷外の発言を禁止することを求めています。

DOJは、バンクマンフリードがエリソンの考えをニューヨーク・タイムズの記者と共有したことを非難しました。

米国の検察官は、「被告の行動は[…]規則23.1の核心的な懸念事項に関連し、証人の証言や信用性に関連する資料を広報することは、公正な裁判と正義の適正な運営に対して相当な可能性または偏見を持ち込むと推定される」と主張しています。

検察官によれば、規則23.1(a)では、公正な裁判に干渉すると推定される場合、弁護士やクライアントが事件に関する私的情報を公開することを禁じています。

検察官は、この事件に対する高いメディアの注目度を理由に、裁判所に法廷外の発言を制限する命令を出すよう求めています。また、被告がメディア報道を自身の利益に利用する可能性も主張しています。

さらに、DOJは、サム・バンクマンフリードの行動が陪審員の評決に影響を与え、エリソンに嫌がらせをもたらす可能性があると述べています。

また、公開されることへの恐怖や個人的イメージの悪化によって、潜在的な裁判証人が証言することをためらう可能性についても懸念を表明しています。

FTXリーダーシップがバンクマンフリードおよび他の関係者を訴え、不正流用された資金の回収を求める

DOJの提訴は、FTXのCEOジョン・レイ3世の指導のもと、SBF、エリソン、および他の幹部に対してデラウェア地区の米国破産裁判所に民事訴訟を提起した後に行われました。

この民事訴訟では、10億ドル以上の資金および取引を回復することを求めています。

7月20日に提起された訴訟では、被告が2020年2月から11月22日までの間にFTXグループの事業に対して巨額の詐欺を行ったと主張しています。

また、バンクマンフリードと彼の共犯者がFTXの資産を高級住宅、政治的および慈善的寄付、および他の個人的な投資に浪費したとも主張されています。

この訴訟では、サム・バンクマンフリードがFTX.USの資金を自身の財布に10,000万ドル流用したとも主張されています。

また、バンクマンフリードの兄であるガブリエルは、財団の資金でナウル島を購入する計画を立てたとも主張されています。

FTXはまた、元CEOのエリソンがFTXが大きな資金難に直面していたときに2,250万ドルのボーナスを自らに与えたとも主張しています。

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