ジョージア中央銀行、暗号通貨企業に対するAML調査を開始する

ジョージアは、ポストソビエト諸国の中でも主要な仮想通貨フレンドリーな国の1つであり、マネーロンダリングを防止し、制裁を遵守するために仮想通貨企業の監視を開始する準備をしています。

ジョージア国立銀行(NBG)は、2023年9月1日から仮想資産サービスプロバイダー(VASP)の義務的な監視を開始する計画です。

NBGの代行総裁であるArchil Mestvirishvili氏は、新しい規制措置が国がマネーロンダリングに対抗するのに役立つと述べ、地元のニュースエージェンシーであるInterPressNewsが5月31日に報じました。

マネーロンダリング対策に従って、今後のVASP調査は、ロシアとベラルーシに対する西側の制裁に対する国の遵守度合いを高めることが予想されています。

Mestvirishvili氏は、NBGがそれらの制裁の遵守を監視する主要な当局の1つであると述べ、昨年、米国や欧州連合などの世界的な管轄区域がロシアに制裁を課したときに監視が特に活発だったと付け加えました。

「私たちは制裁を監視するための追加部門を設立しました。制裁の執行は非常に重要であり、金融部門はそれを非常に重視しています。」

VASP監視に加えて、NBGは、外国人口座保有者に対する一連の制限を強制する準備もしています。2023年9月1日から、ロシア市民は貯蓄口座から即座に20%以上引き出すことができなくなります。

中央銀行によると、このような措置は、ロシア人による外貨預金が増加する中、ジョージアの経済的安定をサポートすることを目的としています。「このキャピタルインフローは一時的なものである可能性があるため、流動性の高い資金に保つ方が良い」と当局者は報告したとされています。

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このニュースは、ジョージア政府が秋の会期に仮想通貨関連の法律を承認する準備をしている中で発表されました。以前に報じられたように、仮想通貨規制に関する地元の草案法案は、主要な欧州連合指令との地元の法律を調整し、デジタル資産取引に関わる主体に法的地位を与えることを目的としています。

今後の仮想通貨規制は、マネーロンダリングやテロ資金調達に対する仮想通貨の使用を防止し、ジョージアを主要なグローバル仮想通貨ハブにすることを目的としています。

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