複数の国での法的問題に直面するテラの創設者であるド・クォンの暗号資産を韓国の検察当局が標的に

韓国の検察当局は、失敗したブロックチェーンプロジェクトTerraの創設者であるDo Kwon氏の暗号通貨資産を標的にしています。

ソウル南地区検察庁の金融犯罪捜査局長であるDan Sunghan氏によると、Kwon氏は、現在は廃止されたステーブルコインのTerraUSDがドルに対して固定されるのを助けるために設立したLuna Foundation Guard(LFG)から数千万ドルを引き出したとされています。

Sunghan氏は最近のBloomberg Newsのインタビューで、LFGに属する暗号ウォレットから転送されたKwon氏の2900万ドル相当のデジタルトークンの行方は現在不明であると述べ、彼の部署が追跡している資金は、Kwon氏が既に自身のエンティティから逸脱させた10,000ビットコインを上回るものであると付け加えました。

これに加えて、彼と彼の同僚は、スイスの暗号通貨に特化した銀行Sygnum Bank AGで1300万ドルを超える資産を保有しています。

Sunghan氏は、「Kwon氏または彼の指示の下で、金額を取り出して他のウォレットに移動し、Sygnumではなく他の場所でキャッシュアウトした」と述べ、逮捕後に、残りの1300万ドルがSygnumに保管されていることを確認しようとしています。

韓国の検察当局は、LFGの暗号ウォレットから別のウォレットに転送された後、OTCサービスを介して銀行に移動した資金の行方も追跡しようとしています。

また、韓国の検察当局は、Kwon氏の資産の行方も追跡しようとしており、それらはKwon氏自身または彼の指示によって移動されたと考えられています。

Kwon氏は韓国と米国の両方で服役する可能性がある

Sunghan氏はまた、Kwon氏の韓国への引き渡しの方がより合理的だと述べましたが、Terraform Labsの共同創設者は米国でも服役する可能性があると付け加えました。

Kwon氏は、偽造旅券を使用したとして、今年3月にモンテネグロで逮捕されました。

さらに、Kwon氏は、ニューヨークで8件の詐欺罪に問われており、有価証券詐欺、電信詐欺、商品詐欺、陰謀の各2件を含んでいます。

米国の検察官は、Kwon氏がテレビインタビューでTerraブロックチェーンがユーザーによってどの程度採用されているかについて、一連の虚偽の陳述をしたと主張しています。

米国証券取引委員会(SEC)も、Terraform LabsとCEOのKwon氏が数十億ドルの暗号通貨詐欺を企てたとして、訴訟を起こしています。

委員会は、TerraformとKwon氏が、合成資産または「mAssets」、アルゴリズムステーブルコインTerra USD(UST)、およびその姉妹暗号通貨LUNAの形で「暗号資産証券」を販売することで、2018年から2022年5月までの期間に投資家から数十億ドルを調達したと主張しています。

さらに、SECは、Kwon氏がLFGの準備金から10,000ビットコイン以上を移動し、スイスの金融機関を介して現金化していると主張しています。

Kwon氏のプロジェクトであるTerraUSDは、以前はTerraブロックチェーンエコシステムの中心的存在でしたが、2022年5月初旬に崩壊し、暗号通貨市場を混乱させました。

これに続いて、Kwon氏は公の場から姿を消し、LFGで保有する暗号通貨の行方についての憶測が広がりました。

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