マイニングプールはサイバー犯罪者にとって新しいミキサー:Chainalysis

ブロックチェーン分析企業Chainalysisによると、身代金ウイルスのハッカーたちは新しいマネーロンダリング手法を使っています。それは、”汚染された”コインを置き換えるために新しいコインを採掘することです。

同社は、372の取引所預入ウォレットを特定し、採掘利益と身代金ウイルスの収益を受け取ったと報告しています。これらのアドレスは2018年以来、合計で1億5830万ドルの身代金関連ウォレットから受け取っています。

「全体的に、データからは、マイニングプールが多くの身代金ウイルスのマネーロンダリング戦略に重要な役割を果たす可能性があることが示唆されます」とChainalsysisは書いています。

このようなマネーロンダリング手法は、2018年以来、ますます人気が高まっています。身代金関連のウォレットがマイニングプールに送金する金額は増加傾向にあります。

Chainalsysisは、身代金事件とマイニングプールから大量の仮想通貨を受け取った名前を明かしていない人気のある暗号通貨取引所の預入ウォレットを例に挙げています。この預入ウォレットに送られた9,420万ドル相当の仮想通貨のうち、1,910万ドルが身代金関連アドレスから、1,410万ドルがマイニングプールから送られていたとChainalysisが計算しています。

このように、仲介ウォレットを介して常に取引所に送金されていたにもかかわらず、Chainalysisは、身代金収益を受け取るウォレットが直接マイニングプールウォレットに送金し、その後、仮想通貨を取引所に送金した例を発見しました。これは、身代金関連およびマイニング関連のウォレットが同じ所有者に属しており、マイニングを犯罪資金を洗浄するための方法として使用している可能性があることを意味します。

「このシナリオでは、マイニングプールは、資金の出所を(注意:マイニングプールを含めて、サービスを通じて仮想通貨を追跡できないことを思い出してください)曖昧にし、資金が身代金からではなくマイニングから得られた収益であるかのように錯覚を作り出します」とブログ記事に書かれています。

BitClub Network詐欺は、2019年にDOJによって起訴されるまで、暗号通貨マイニング事業を行っているかのように見せかけていました。Chainalysisは、BitClubに帰属するウォレットが、同じ一連の預入アドレスを2つの取引所で、「ロシアのビットコインマイニング事業」として使用していたと書いています。

これは、取引所が資金が犯罪からではなくマイニングから来ていると信じるようにするトリックである可能性があります。Chainalsysisによると、詐欺とマイニングプールからお金を受け取った預入アドレスは、2018年以来、約11億ドル相当の仮想通貨を受け取っています。

サイバーセキュリティ企業Mandiantによると、北朝鮮のハッキンググループAPT43、またはArchipelagoは、窃盗した仮想通貨をマイニングに投資しています。これにより、犯罪に関連するコインを新しい「クリーン」なコインで置き換えることができます。

編集者:Ben Schiller

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