グローバルなマネーロンダリング監視機関によると、カタールは暗号通貨の禁止を適切に執行していなかった

カタールは、2019年に発表された禁止措置に違反している暗号通貨企業に対してほとんど行動を起こしていないと、国際的なマネーロンダリング防止機関は水曜日の報告書で述べた。

金融活動作業部会(FATF)は、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)が暗号通貨禁止措置に違反した場合に、カタール中央銀行(QCB)がより積極的に特定し、制裁するよう求めた報告書で、テロ資金調達に対して甘すぎると非難した。

「カタールは、2019年にカタール金融センター規制当局が発表した暗号通貨企業への禁止措置について、関係当局が積極的に違反の可能性を特定し、執行措置を取ったことを示していない」と報告書は述べており、2,007件の取引が拒否され、43件のアカウントがデジタルアセットとの関連で閉鎖されたと引用しています。

「不正行為に対して自然人または法人に対して正式な制裁が課せられた例はなく、不許可の暗号通貨プロバイダーが国内で営業しているとされる場合でも、制裁が課せられていない」と付け加えました。

「カタールのリスクプロファイルと起訴および有罪判決が下されたテロ資金調達活動のタイプと範囲との間には大きな不一致があります」と、パリに本部を置くグローバルな監視機関であるFATFは述べています。FATFは、汚いお金の流れを監視・緩和することを目的としており、議論を呼んでいる「トラベルルール」と呼ばれる、暗号通貨取引の参加者の識別を要求する規則を通じて行われます。

アラブ首長国連邦などの近隣国よりも暗号通貨に対する友好度は低いものの、カタール中央銀行総裁はより速い支払いの可能性に言及し、デジタルリヤルを探究していると述べています。

中央銀行は、国が40の技術要件のいずれについても準拠または大部分が準拠していると判断されたアセスメントに関する声明をウェブサイトに掲載し、「不正資金調達に対する取り組みに対する国の取り組みを証明している」と述べた。

「カタール国は、国際基準に基づいた取り組みシステムの改善と強化を継続しています」と述べ、Kocooはさらなるコメントを求めるために中央銀行に連絡を取りました。

編集:Sandali Handagama。

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