レジー・ファウラー氏、元ミネソタ・バイキングス共同オーナー、暗号通貨詐欺のために6年の禁固刑を受ける

元NFLチームミネソタ・バイキングスのオーナーであるレジー・ファウラー氏が、仮想通貨詐欺スキームに関与したことが理由で、ニューヨークの裁判官から6年の禁固刑を宣告されました。このスキームは、2018年の10か月間にわたって実施された規制されていない取引で7億ドル以上を含んでいます。

63歳のバイキングス共同オーナーは、銀行詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。ニューヨークの米国司法長官事務所は6月5日に声明を発表し、ファウラー氏が合計75か月の禁固刑を受けたことを明らかにしました。

米国のダミアン・ウィリアムズ司法長官は、ファウラー氏が非規制取引で数億ドルを処理し、非合法な銀行業務を行い、連邦規制を回避する不正な銀行業者として行動したことが判明したため、彼の判決が下されたと説明しました。

ミネソタ・バイキングスの元共同オーナーが、暗号通貨取引所向けの影の銀行業務を提供したことで禁固75か月の判決を受ける https://t.co/Nc2PVhEajw

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— 米国司法長官SDNY (@SDNYnews) 2023年6月5日

レジー・ファウラー：暴露された欺瞞と誤導の戦術

ファウラー氏の判決は、影の銀行業務に関与していたとされ、2019年に逮捕された長期にわたる事件を終結させました。影の銀行業務とは、しばしば不正な性質を持つ非銀行の実体が銀行のような業務を行うことを指します。

今回の事件に関与していた特定の影の銀行業者は、暗号通貨スタートアップの取引を促進することを目的として設立されたCrypto Capital Corpでした。これらのスタートアップは、選択または必要性により、伝統的な銀行システムの外で運営されています。

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当初、ファウラー氏は2020年に全ての罪状を否認する申し立てを行いましたが、2022年4月に有罪を認める申し立てを行いました。ウィリアムズ長官は最近の声明で、一連の虚偽により、ファウラー氏がいくつかの銀行を欺き誤導することができたと強調しました。

グローバルトレーディングソリューションズ＆Crypto Capitalの欺瞞のウェブ

ウィリアムズ氏によると、ファウラー氏は2018年2月にグローバルトレーディングソリューションズ（GTS）を設立し、Crypto Capitalとイスラエルに拠点を置くさまざまな他の暗号通貨企業と協力し、狡猾な戦術を用いてライセンス要件を回避しました。彼らは偽情報を提供して銀行を欺き、暗号通貨取引を処理するために使用される口座を開設することができました。

ウィリアムズ氏は次のように述べています：

「ファウラー氏、GTS、または暗号通貨企業のいずれも、連邦法で必要とされるように、米国での送金業務としてライセンスされたことは一度もありませんでした。」

ファウラー氏はこの設定を利用して、多数の未公開口座を開設し、銀行の知るところではなく暗号通貨取引を促進することができました。さらに、彼はGTSの暗号通貨企業との関係を開示せず、操作の真の性質をさらに曖昧にしました。

ファウラー氏に課せられた禁固刑に加えて、彼は7億4000万ドルを没収するよう命じられました。

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