「研究者たちは、AIを利用してTwitter上の暗号通貨のプレゼント詐欺スキームを明らかにする」

Researchers expose cryptocurrency giveaway scams on Twitter using AI.

サンディエゴ州立大学の研究者たちは、Twitter上の仮想通貨のプレゼント詐欺を検出・暴露するための人工知能（AI）システムを開発しました。

この自動化されたシステムは「GiveawayScamHunter」と名付けられ、2022年6月から2023年6月までの間に、ソーシャルメディアプラットフォーム上で87,617のアカウントによって作成された95,111の詐欺リストを特定しました。

GiveawayScamHunterを使用することで、研究者たちは詐欺に関連するウェブサイトやウォレットアドレスを抽出し、結果として327の詐欺のプレゼントインターネットドメインと121の新しい詐欺に関連する仮想通貨のウォレットアドレスを発見しました。

彼らはまた、これらの詐欺の仕組みに関する貴重な情報を提供しました。具体的には、詐欺師が被害者を狙う方法や、1年間の研究期間において詐欺に遭った推定被害者数などです。

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報告書によると、この期間に仮想通貨詐欺により365人以上の被害者が襲われ、87万2,000ドル以上の損失が発生したと推定されています。

さらに、研究者たちは、プラットフォーム上で利用可能なネットワーキングツールであるTwitterリストが、その権限のない性質から詐欺師が利用する便利な手段になっていることを発見しました。

ギブアウェイ詐欺に関与しているリストを特定するために、チームは以前に特定された詐欺のデータを用いて自然言語処理ツールを訓練しました。

これにより、約10万件のギブアウェイ詐欺リストが特定され、以前に報告されていなかった詐欺関連のウェブサイトやウォレットに関するデータが収集されました。

研究者たちは、Twitterと仮想通貨コミュニティの両方に、関連するアカウント、ドメイン、ウォレットアドレスとともに自身の調査結果を共有したと述べています。

ただし、論文によれば、関連するアカウントの43.9％が2023年8月10日の論文の発表時点でまだ活動中です。

報告書は「43.9％のスパムアカウントが、この執筆時点でまだ活動中であり、スパムアカウントの検出とTwitter上での拡散の防止が緊急に必要であることを示しています」と述べています。

詐欺師がAIを利用して新たな詐欺手法を開発

AIを使用してソーシャルメディアプラットフォーム上の仮想通貨のプレゼント詐欺を検出することは、詐欺師や悪質な行為者がすでにこの技術を利用して新しい詐欺や欺瞞の手法を開発し始めていることに関連しています。

AIを活用したツールを利用することで、詐欺師は自身の範囲を拡大し、数千人の忠実なファンベースを作り出すことができます。

これらの偽アカウントやインタラクションは、詐欺プロジェクトに信頼性や人気の幻想を与えるために利用されることがあります。

詐欺師は、AIによるチャットボットやバーチャルアシスタントを利用して個人とのやり取りを行い、投資アドバイスを提供したり、偽のトークンやICOを宣伝したり、高利回りの投資機会を提供したりすることさえあります。

AIの使用は、オンライン上でより多くの忠実なフォロワーを持つ仮想通貨プロジェクトが合法的であると想定されるソーシャルプルーフオブワークにも挑戦することができます。

詐欺師がAIを利用する例としては、「豚の解体詐欺」があります。AIインスタンスは数日間にわたって、通常は高齢者や脆弱な人々を友達にし、最終的に彼らを騙し取ることがあります。

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