「デルテック銀行の資金がアメリカ合衆国シークレットサービスによってマネーロンダリングおよび詐欺の捜査中に差し押さえられました」

デルテック銀行の資金がアメリカ合衆国シークレットサービスによって差し押さえられました

出典: Pexels

先月、アメリカ合衆国シークレットサービスは、仮想通貨関連企業との関係を持つバハマのデルテック銀行が管理する複数の企業口座を押収しました。

月曜日に連邦裁判所で公開された新たな文書によれば、シークレットサービスは先月、デルテックが管理する複数のアメリカ銀行口座を押収しました。

文書によると、アメリカ当局によって押収された金額は5800万ドルを超えています。

押収は、組織化された国際的な犯罪的なマネーロンダリング組織が仮想通貨投資や他のワイヤー詐欺スキームを運営している調査の中で行われました。

シークレットサービスによって押収された銀行口座は、デルテックが企業のクライアントの代わりにニューヨークの三菱UFJトラスト銀行で開設した委託口座でした。

アメリカ当局は、バハマの銀行の顧客をクロスボーダースキームに関与するシェル企業と関連付けました。

このスキームでは、偽の仮想通貨ウェブサイトを作成し、被害者に資産や現金を預けるように騙すとされています。

国際詐欺で特定された74のシェル企業

アメリカの法執行機関は、この国際詐欺スキームに関与する少なくとも74のシェル企業を特定しました。

バージニア州東部地区の裁判所に提出された宣誓供述書によれば、当局はシェル企業に関連する資金の流れを追跡し、バハマの口座に送金される前に追跡しました。

シークレットサービスはさらに、国際詐欺スキームは、実際には存在しない口座に被害者がデジタル資産や現金を投資するように誘い込むことで機能していたと述べています。

被害者には、投資額に対して相当な利益が約束されました。

偽の仮想通貨ウェブサイトでは、被害者の口座残高が増加しているように見せかけ、さらなる入金を誘発しました。しかし、ウェブサイトからの引き出しは行われませんでした。

三菱UFJ銀行は、バハマの銀行からシェル企業Axis DigitalLimitedとGTALの情報を得ることができなかったため、デルテックが彼らのために保有している口座を当局に通報しました。

シークレットサービスは、シェル企業がワイヤー詐欺の収益を受け取り、それらを銀行の委託口座の1つに送金し、それからバハマの他の口座に送金していたことを発見しました。

これらの銀行は、通常の国際送金に適用される監視を回避するために、これらのワイヤー送金を構造化しました。

アメリカの当局は、アメリカで事業を営む銀行が銀行口座を開設するためにKYC(顧客の正体確認)情報を必要とすると主張しています。しかし、法執行機関はAxis DigitalLimitedとGTALの登録エージェント、事業所、または事業目的を特定することができませんでした」と宣誓供述書に記載されています。

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