レポート:ブロックファイのFTXおよびアラメダへの危険な投資、悪名高い財務諸表の知識を持っているにもかかわらず

ブロックファイのFTXとアラメダへの危険な投資、財務諸表の知識を持つが悪名高いレポート

出典:Shutterstock

金曜日の裁判所の提出文書によると、BlockFi Inc.の幹部は、彼らのリスク管理チームからのサム・バンクマン・フリードのアラメダリサーチへの重要な貸付に関する繰り返しの警告を無視し、FTXのデジタルトークンを担保としたとされています。

BlockFiの未保証債権者を代表する委員会によって提出されたこの報告書は、暗号通貨貸出業者が投資家を欺き、省略手段を取り、バンクマン・フリードの帝国の欠陥を露呈させた秘密の貸借対照表にアクセスしながらも、FTXへの大規模な投資を行っていたと非難しています。

公開された最近の調査結果は、CEOザック・プリンスと他の上級管理職のミスがBlockFiの失敗の原因だとしています。

この事実が明らかになったのは、BlockFiが調査を行った直後であり、このプラットフォームが詐欺と崩壊の告発に直面する前に、プリンスと他の幹部がアラメダに貸付を行う理由がほとんどなかったと主張していました。

BlockFiのリスキーなアラメダ貸付:CEOが警告を無視し、12億ドルのリスクを蓄積

ニュージャージー州連邦倒産裁判所への2021年7月14日の提出書によると、未保証債権者委員会は、BlockFiのリスク管理チームがアラメダへの資産貸出の「高いリスク」について警告したと明らかにしました。

CEOのザック・プリンスは、BlockFiが2021年8月までにアラメダに2億1700万ドルを貸し付けた際に、チームの懸念を無視したとされています。

チームは、ローンの担保として使用されたFTXトークン(FTT)が売却される場合の潜在的なリスクについて懸念を表明しました。

2022年1月以降、リスク管理チームはアラメダへの貸出の潜在的なリスクについてプリンスにメモを発行しなくなり、「オフラインの会議とSlack」での議論に切り替えました。

これらのやり取りの中で、CEOは時折リスクを認識していました。破産を宣言する時点で、BlockFiの資産の約12億ドルがFTXとアラメダに関連付けられていました。

11月2日のCoinDeskの記事によると、FTXのヘッジファンド部門であるアラメダリサーチは、自社のFTTトークンを自己の貸借対照表の大部分に保有していました。

この事実は、取引所への信頼に大きな影響を与え、FTXはわずか9日後に第11章の破産を申請しました。

驚くべきことに、FTXの数週間後に崩壊したBlockFiは、BlockFiの債権者の主張によれば、FTXの有毒な内部手配に動じることなく、リスクを負ったとされています。

債権者は、BlockFiが2022年後半にFTX/アラメダプラットフォームに任何の暗号通貨を配置する前に、裁判所で明らかにされた同じ貸借対照表にアクセスしていたと述べています。

これには、2022年7月から9月までにアラメダに再貸付された約9億ドルの投資も含まれており、これは現在、取り返しがつかない可能性があります。

報告書によれば、「BlockFiは2022年6月にアラメダからの貸付を回収し、アラメダは残高をほぼゼロに返済しました。その後、BlockFiはアラメダにほぼ900億ドル(2022年7月から9月まで)を再貸付しました。この貸付のほとんどはFTTで担保されています」と述べています。

BlockFiは7月10日の提出文書を引用して委員会の報告書に異議を唱える

BlockFiは電子メールで委員会の報告書に異議を唱え、7月10日の提出文書を引用しています。

BlockFiは、彼らの経営陣が顧客資金の誤用や取引への関与のリスクを理解する必要があったと述べています。

BlockFiの提出文書には、リリースされた当事者がFTXとアラメダの真の性質を知らなかったこと、および法的請求がコスト対効果の観点から起訴を正当化しないとされています。

BlockFiの広報担当者は、同社は報告書とは異なる見解を持っていると述べました。

別の裁判所の提出文書によると、報告書の作成者は文脈から引用を選択し、他の問題で誤りを犯し、約束された客観的な分析を提供しなかったとされています。

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