「中国で行われた5400万ドルのUSDTマネーロンダリング調査で21人が逮捕される」

中国で行われたUSDTマネーロンダリング調査で21人逮捕

出典:AdobeStock / rabbit75_fot

中国の山西省当局は、大規模なテザー(USDT)のマネーロンダリングスキームに関与したとされる21人を逮捕しました。

このスキームは、国営放送局CCTVによると、5,400万ドル以上を生み出し、米ドルにバックされた安定したコインUSDTを洗浄するために使用しました。

警察の捜査官によれば、容疑者たちは4つの省を横断し、2021年10月以来、OTC仮想通貨取引サービスを通じて割引されたUSDTを購入していたということです。

彼らはソーシャルメディアやマネーロンダリングプラットフォームを通じてトークンを高騰させることで違法な利益を上げました。

これらの取引は、3年近くにわたって5,480万USDT(約3.8億人民元)に相当しました。

逮捕の際に当局は、容疑者のアカウントから40台の携帯電話、1,000,000元(13,800ドル)以上のUSDT、および200,000元以上の現金を押収しました。

21人全員が、この安定コインを使用してサイバー犯罪者のために資金を洗浄した罪を自供していると報じられています。この事件は現在、さらなる捜査の対象です。

仮想通貨を通じたマネーロンダリングは、世界の当局にとって重大な懸念事項となっています。

取引の匿名性と国境を越えて資金を送金する容易さにより、仮想通貨は不正な収益を合法化しようとする犯罪者にとって魅力的な選択肢となっています。

以前、米国財務省は、北朝鮮のハッカーや詐欺師が分散型金融(DeFi)の空白を利用して資金を洗浄し、犯罪活動を隠すと発表しました。

「評価によれば、身代金要求のサイバー犯罪者、窃盗犯、詐欺師、そして朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)のサイバー犯罪者などの不正な行為者が、不正な収益を転送および洗浄する過程でDeFiサービスを利用していることがわかりました」と当局は述べています。

中国のユーザーは禁止にもかかわらず、新たな仮想通貨の購入方法を見つけ出しています

中国が2017年に仮想通貨の発行を禁止し、その後2021年に仮想通貨取引を禁止したにもかかわらず、中国の市民は依然として仮想通貨へのアクセス方法を見つけ出しています。

フィナンシャル・タイムズの最新のレポートによると、香港の小売り仮想通貨ショップは中国の投資家にとって人気のある目的地となっています。

これらのショップでは、顧客が現金で簡単にデジタル資産を購入でき、自身の身元や資金の出所を開示する必要がないことがよくあります。

中国本土での仮想通貨取引が禁止され、海外取引所がオンショアのクライアントにサービスを提供することが禁止されているため、香港は仮想通貨愛好家にとって魅力的な目的地となっています。

FTによれば、これらの小売り仮想通貨ショップは、しばしば軽規制であり、顧客が大量にデジタル資産を簡単に購入できる抜け道を提供しています。

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