バイナンス、世界の規制当局が行動に移すことによる圧力を感じる

今週、オーストラリアの公務員は、同国でのBinanceの運営に関わる現職および元従業員に直接接触し、内部通信および個人デバイスからのデータのコピーを要求しました。これは、最先端の暗号通貨取引所に対する政府の行動の一環であり、会社が直面している法的なトラブルの最新の一例です。

この人物によれば、Binanceの代表者は今週、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)によって会社のオフィスの外で個別に連絡を受け、政府の監視機関が迫っている次の管轄区域となりました。

アメリカの規制当局による重大な告発、フランスの家宅捜索、オランダにおけるライセンスの拒否、そしてオーストラリアでのこの調査など、Binanceは世界の多くの地域で法的な風雲児に直面しています。一方、CEOは、主要な法務およびコンプライアンス担当役員の一連の退職が懸念の原因ではないと否定しています。

取引所は長年にわたり、重大な規制上の介入なしに運営されてきましたが、これらの事件の到来により、会社は苦境に立たされています。アメリカ証券取引委員会(SEC)が先月、BinanceとCEOのChangpeng “CZ” Zhaoに対して数々の告発を行った後、同社は顧客の大量の出金を目撃し、自社のBNBトークンが17%下落しました。アメリカ商品先物取引委員会(CFTC)も今年初めにBinanceに対して同様の告発を行い、同社が政府の監視を故意に回避したと主張しました。

「もしBinanceへの告発が真実であるならば、それは非常に深刻な犯罪および民事不正行為、国家安全保障に関連する問題を含みます」と、Capitol Peak Strategiesの創設者兼CEOである元アメリカ財務省の公務員であるAlex Zerden氏は述べています。「そして、取引所のグローバルな存在を考えると、Binanceおよびこれらの告発に対する調査は複数の管轄区域にまたがり、複数の管轄区域間で持続的な協力が必要となるでしょう。」

ASICの最新の事件は、Binanceオーストラリアの元デリバティブ部門に焦点を当てたものであり、同社の広報担当者はKocooに対し、調査官がオフィスを訪れたわけではないと強調しました。同社は現在も同国でスポット取引所を運営していますが、先に先物商品は今年の初めに閉鎖されました。

ASICはBinanceとの「継続的な」調査を確認していますが、広報担当者は「可能な捜査などの詳細を確認または否定することはできません」と述べました。

Binanceは先月、パリの検察当局によって「重大なマネーロンダリング」と「違法な」サービス提供の疑いで家宅捜索を受けました。そこでの調査は、Binanceが2022年5月に規制当局の承認を受ける前に不正にデジタル資産サービスプロバイダーとして運営していたという主張と、「投資活動、隠蔽および転換に参加することによる重大なマネーロンダリング」に関与したという非難に関連しています。

世界最大の暗号通貨取引所は、オランダの金融監督機関が仮想資産サービスプロバイダー(VASP)ライセンスを授与しなかったため、先月同国から撤退しました。このライセンスは、企業が現地のマネーロンダリング(AML)要件を満たすことができることを証明するものです。

今週、報道によれば、Binanceの幹部の中には、総顧問、最高戦略責任者、コンプライアンス担当上級副社長、最高業務責任者などが辞任したとされています。CZは金曜日にツイートし、「すべての企業で人事の変動がある」と述べ、メディアが彼がアメリカ司法省に対するBinanceの調査の対処方法によって一部の人々が退職したという指摘を軽視しました。

Binanceが運営する国々における抵抗、訴訟および調査の過多は、各国の規制当局および検察当局が情報を共有している可能性を示唆しています。

「国境を越えた情報共有は一般に困難です」と、Capitol Peak Strategiesの創設者兼CEOであり、Center for a New American Securityの副上級フェローでもあるZerden氏は述べています。異なる管轄区域が類似の懸念を持つ場合、業務ははるかに迅速に進むことができます。

「Binanceは引き続き規制当局の要求に協力することを約束しています」と広報担当者は今週述べました。

Binanceに関する具体的な事柄に加えて、同社の問題は本拠地が存在しないという有名な状況によって増幅される可能性があります。これは、政府が我慢できなくなるかもしれません。

「規制当局が定義されていない場所で運営しようとする企業にとって、運営環境はより困難になるでしょう」と、Crypto Council for InnovationのAMLおよびサイバーリスクのポリシーディレクターであるYaya Fanusie氏は述べています。「規制当局と規制順守企業の両方の間で、規制の回避を試みる企業に対する不満が増しています。」

Binanceの関係者に対する現時点での刑事告発の不在は、個人がすでにアメリカの大陪審によって起訴されていないという意味ではありません。アメリカの証券およびデリバティブ機関による一部の告発は、法律の故意的な違反を示唆していますが、密封された告発が存在する場合、それは役員がアメリカの法執行機関に届くまで明らかになることはなく、逮捕が行われるまで待たなければならないでしょう。

最近の例として、香港拠点のプラットフォームであるBitzlato Ltd.の創設者であるアナトリー・レグコディモフがフロリダで逮捕された。このロシア国籍の人物はフロリダに現れた際に逮捕されたもので、この逮捕は米国司法省とフランス当局によって調整されたものであった。このマネーロンダリング事件において、米国財務省の部門であるビットザレートの主要な取引相手としてバイナンスが名指しされた。

バイナンスは、法的な問題にもかかわらず、世界中でビジネスを続けているが、告発による重大な被害を受けている。同社の米国支部であるBinance.USは、SECの訴訟が浮上した後、スタッフを削減し、ドルの預入を停止し、完全な暗号通貨取引所に変換した。法廷の書類によれば、同社は銀行業務を失ったと述べている。最近では、バイナンスのユーロ銀行パートナーであるPaysafe Payment Solutionsが、2023年9月25日以降、この暗号通貨取引所のサポートを停止すると発表し、同社はユーロの預金と出金を処理する別の方法を探す必要がある。

バイナンスは、ライバルのCoinbaseと同様に、米国連邦裁判所でSECと争っており、既に多くの暗号通貨業界の法的問題が未解決のままである。

「経験豊かで有能な法的顧問からの指導は不可欠です」と、米国の法律事務所Linklatersのデジタル資産部門を率いるジョシュア・クレイマンは述べています。「デジタル資産の分野の企業にとって、私の見解では、これは関連するビジネスと技術を理解している法務チームであり、過去数年間に展開されてきた法的および規制の状況についての深い知識を持っていることを意味します。」

SECは、バイナンスの現金の流れを制御しようとしており、米国の顧客の資金が持ち逃げされる可能性があるとの懸念を示しています。この戦いで、バイナンスは最近、M.ケンダル・デイという元米国司法省の代理副次官補を起用し、既に有名な元米国司法省およびSECの役人を含む法的チームに追加しました。

ジャック・シックラーが報告に貢献しました。

【更新】(2023年7月7日、17:54 UTC):ジョシュア・クレイマンのコメントを追加しました。

Nikhilesh Deによる編集。

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