ファーストムーバーアジア:ビットコイン、6月の安値から30.1Kドルに回復

First Mover Asia Bitcoin rebounds to $30.1K from June's low.

おはようございます。以下は現在の状況です:

価格:ビットコインは6月下旬以来の最低水準まで下落し、$29,700を下回った後、一部の失った地位を取り戻しました。

洞察:Binanceの法執行トレーニング責任者であるヤレク・ヤクプチェクは、法執行機関に対して何を探すべきかを教えることで、世界中の暗号通貨詐欺と戦っています。

価格

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CoinDesk マーケット指数(CMI)
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CoinDesk指数に基づくBTC/ETH価格、東部標準時午前7時(協定世界時午前11時)時点

ビットコイン30,000ドルを回復

先週の裁判所の判決によるリップルの部分的なSECへの勝利に続く好況は、ビットコインが月曜日に一時的に$29,769に沈んだことで遠い記憶となりました。これは6月末以来の最低レベルです。

しかし、市場時価総額最大の仮想通貨は一部失った地盤を回復し、最近はほぼ24時間変わらずの$30,130で取引され、過去のほとんどの月に占める範囲内にあります。先週木曜日、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所が、リップルのXRPトークンの取引所およびアルゴリズムでの販売が投資契約を構成しないと判断した後、ビットコインは$31,700を超えました。

アナリストは、金融サービス大手のBlackRockなどが先月提出した複数の現物ビットコインETF申請の承認をSECが決定するまで、ビットコインはこの水準を下回る下落を続ける可能性があると示唆しています。これらの申請は、BTCおよび他の価格の触媒を求めて中旬6月に急激な上昇を引き起こしました。

ただし、SECは過去2年間にいくつかの現物BTC申請を拒否しており、以前の決定のゆっくりとしたペースを考えると、数か月間動くことはないでしょう。同機関は現在、これらの提案に関する情報を収集しています。

「(ETFは)アメリカ合衆国で完了する可能性があるというさらなる更新を得るまで、人々はあまり楽観的ではないでしょう」と、外国為替市場メーカーOandaのシニアマーケットアナリストであるエドワード・モヤはCoinDeskとの電話インタビューで述べました。

彼はさらに、「(SECの)しっかりした承認を得るまで、前後に多くの動きが見られるかもしれません」と付け加えました。

市場価値で2番目に大きい仮想通貨であるイーサリアムは最近$1,913で取引されており、日曜日からほぼ0.5%下落しており、先週の高値である$2,000を大きく下回っています。先週も急上昇した他の主要な仮想通貨も月曜日に下落し、わずかに反発しました。XRPとCardanoスマート契約プラットフォームのトークンであるADAは、それぞれ1.5%と0.6%下落しており、SolanaブロックチェーンのネイティブトークンであるSOLは2.8%以上下落しています。

先週の大手銀行の第2四半期業績が好調だったことから、株式市場は上昇し、ナスダック総合指数とS&P 500はそれぞれ0.9%と0.3%上昇しました。バンク・オブ・アメリカとゴールドマン・サックスは火曜日と水曜日に第2四半期の業績を発表します。

月曜日の早い時点で、モヤは電子メールで「小さな仮想通貨企業が取引を促進するための銀行を見つけることで一部進展が見られます。Customers BancorpがSignature BankとSilvergate Capital Corpの失敗から浮上しています」と述べました。

「ビットコインのレンジは29,500ドルから31,500ドルであり、主要な仮想通貨の見出しを得るまで保たれるかもしれません」と彼は付け加えました。

最大の利益を上げた通貨

資産 ティッカー リターン DACSセクター
Gala GALA +13.3% エンターテイメント
Chainlink LINK +9.7% コンピューティング
Terra LUNA +3.5% スマートコントラクトプラットフォーム

最大の損失を出した通貨

資産 ティッカー リターン DACSセクター
Stellar XLM −2.5% スマートコントラクトプラットフォーム
Solana SOL −1.6% スマートコントラクトプラットフォーム
XRP XRP −1.1% 通貨

洞察

TradFiからDeFiへの小さな詐欺師の移動、偽の法執行機関の召喚状、そして政治的に敏感な要求を回避すること:BinanceのJarek Jakubcekの一日

Jarek Jakubcekは、Binanceの法執行トレーニング部門の責任者であり、かつてEuropol Cybercrime Centre(EC3)のダークウェブチームの仮想通貨専門家でもあります。

Jakubcekは、ドバイを拠点としており、アジア太平洋地域を含む世界中の法執行機関に対して訓練を行っています。この地域では、小売の仮想通貨の普及だけでなく、悪意のある行為や詐欺も急増しています。

「便利で実用的なテクノロジーであるため、仮想通貨は犯罪者によって濫用される傾向にあります」と彼は述べています。

Jakubcekは、この地域全体で法執行機関に証拠の収集やスキームの背後にいる人物を追跡する方法についての訓練に多くの時間を費やしています。そして、しばしばこれらの犯罪者は伝統的な金融業界の詐欺者と同じであることがあります:東南アジアの詐欺センターです。

「高い保証された利益というものは存在しないことは皆さんも知っているでしょう。しかし、経済的に素朴な人々にとっては、これは合理的な提案のように聞こえるかもしれません」と彼は説明しています。「これがなぜ、仮想通貨のリテラシーを促進し、仮想通貨に関連する潜在的なリスクへの認識を高めることが非常に重要なのです。」

何年にもわたる捜査

法執行機関は何年もの間、仮想通貨犯罪の捜査を行っており、ブロックチェーンの透明性のおかげで多くの成功を収めています。

犯罪者を含む全ての人々にとって使いやすい一方で、銀行のログやシェル企業に隠されたりすることなく、アクティビティが公開されるため、捜査官にとっても有益です。

VPNや他の接続をマスキングする方法の普及のため、IPアドレスを追跡するよりもウォレットを取引所に遡ってKYCデータを要求する方が効果的なことが多いです。

Jakubcekは世界中の実際の法執行機関と協力する時間の大部分を費やしていますが、彼のグループは時折、詐欺的な要求に直面することがあります。それは必ずしも悪意のある行為者ではなく、クライアントのためにより多くの情報を得るために警察官を装った私立探偵の詐欺行為の場合もあります。

プライベートインベスティゲーターのJakubcekは、Binanceから個人に顧客データを開示しないとの初期の拒否に不満を持ち、偽のドメイン名を使用して2回目の要求を送りました。

「通常の法執行機関のドメインではなかったので、ドメインをチェックし、リクエストの前日に登録されていることがわかりました」とJakubcekは言います。「プライベートインベスティゲーターが自分自身ではない何かを装うことを望んでいるのは明らかでした。」

偽の裁判所命令と政治的な問題

資金の移動を求める偽の裁判所命令も、彼のチームが取り扱ってきた別の問題です。

彼は言います。「私たちが元法執行機関のメンバー約30人のチームを持っているのは非常に幸運です。なぜなら、法執行機関の要請がどのように見えるべきかを知っているからです。」

Binanceのようなグローバル企業は、世界の多くの市場での運営の副産物である地政学的な問題を避けるのは困難です。

法執行機関の要請は、時には異なる国の国益と衝突することがあります。たとえば、2020年と2021年には、アメリカは香港の政治指導者と法執行機関の主要な人物に対して連続した制裁を発表し、香港の自治を脅かし、物議を醸す国家安全法を実施した役割に対して制裁を課しました。

Binanceが現地のルールに基づいた正当な法執行機関の要請と競合するグローバルな利益をどのように調整するかについては、まだ明確な答えがありません。

彼は言います。「私たちは敏感になる必要のある管轄区域があります。また、犯罪の性質と調査の対象者も考慮する必要があります。一部の要請に対しては、個人が敏感な国籍である場合は応答しません。」

これまでのところ、香港からの要請のうち、Jakubcekによれば90%は「純粋に詐欺に関連しています」とのことです。

彼は言います。「個人的には、香港からの政治的に敏感な要請は覚えていません」と。「それがなかったと言っているわけではありませんが、APACでの私の捜査キャリアでは覚えていません。」

重要なイベント。

Ethereum Community Conference

Bank of America Second Quarter Earnings

CoinDesk TV

見逃した方のために、こちらがCoinDesk TVの最新エピソードです。

XRPがリップルの一部の法廷勝利に続き、時価総額で世界第4位の暗号通貨になったことを取り上げた最新エピソードでは、「The Hash」がホットなトピックに取り組みました。この判決が暗号通貨規制の将来にどのような意味を持つのか、パネルは掘り下げました。別の話題として、Celsiusの創設者兼元CEOであるAlex Mashinskyの保釈金についても話し合われ、彼の逮捕後、裁判官が4,000万ドルに設定しました。また、Hashは、高級ファッションブランドGucciがNFTの世界で何をしているかについても取り上げました。

ヘッドライン

ブラックロックにもかかわらず、近いうちにスポット・ビットコインETFが大量に登場することは期待しないでください:専門家によると、ブラックロックが最近ビットコインETFを開始するための申請を行ったことで、暗号通貨の成長に重要な存在と見なされる金融商品についてSECがすぐに承認するとの期待が高まりました。しかし、CoinDeskに連絡を取ったさまざまな市場ウォッチャーは、いくつかの障害がまだ存在すると述べています。

BNBトークンは大幅にショートされており、永続的な先物市場ではほとんどマイナスです。

Binanceはアルゼンチンのサッカー協会とのパートナーシップを終了し、コンプライアンスの不足を理由に挙げました。

最新のインフレ動向に関する最新の求人、小売売上高、生産データを評価するための暗号通貨投資家:雇用市場は強いままであり、米国中央銀行は連邦準備制度委員会の利上げを意図しているため、このことが懸念材料となっています。

SECのGensler氏、「RippleのXRP判決の一部に失望しており、意見を評価中」と発言:先週、RippleはSECとの争いで部分的な勝利を収め、機関投資家によるトークンの売買が連邦証券法に違反しているとの判決が下されましたが、取引所やプログラムによる売買は違反していないとされました。

James Rubinによる編集。

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