IRSは、プエルトリコの税制優遇を利用する仮想通貨トレーダーを調査中：報告

IRSがプエルトリコの税制優遇を利用する仮想通貨トレーダーを調査中

アメリカの検察官と内国歳入庁（IRS）の捜査官は、プエルトリコの税制優遇措置を不正に利用したと疑われる富裕な暗号通貨トレーダーやファンドマネージャーを調査していると報じられています。

Bloombergの6月12日の報道によると、捜査官は現在、ヘッジファンドマネージャーや暗号通貨トレーダー、他の富裕なアメリカ人の中には、居住地の性質や収入の重要な要素について虚偽の陳述を行い、税制優遇措置を不当に利用している可能性がある人々に対して、民事および刑事訴訟を起こすための証拠を集めています。

アメリカの当局は、プエルトリコの税制プログラムのマーケティングを担当している弁護士や会計士にも注目し、少なくとも2つの刑事捜査が近い将来に起訴されると予想されています。検察官は、陰謀および電信詐欺の容疑を検討していると報じられています。

多くの人々は、法律第22条がプエルトリコへの投資を促進し、数え切れないほどの利益をもたらすと主張していました。残念ながら、それは不平等を悪化させ、プエルトリコをタックスヘイブンに変えるだけでした。連邦政府による法律第22条の影響とプエルトリコ人を助ける能力についての真剣な分析が必要です。 https://t.co/eBxrW2zmP7

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— ニディア・ベラスケス議員（@NydiaVelazquez）2023年5月31日

弁護士のカルロス・オルティスは、アメリカの連邦検察官とプエルトリコの関係者が協力して調査を行っていると述べ、”絞首刑が締まっている”とコメントしました。

2012年にプエルトリコが新たな税制を導入して以来、5000人以上のアメリカ人が同国に移住しました。その中には、連邦所得税の節約が含まれています。

プエルトリコの税制は、個人に対して配当金の100%免除、市町村税の60%免除、および地域内で得られた源泉所得に対する連邦税のゼロ免除を付与しています。

さらに、3600以上の企業は、利益や配当に対して税金を支払わず、輸出に対してのみ4%の税金を支払う必要があります。

税制上の利点は世界でも最も緩やかなものの一つですが、それを利用するための要件は非常に厳格です。

税制優遇を受けるためには、新たな居住者は毎年少なくとも183日間プエルトリコに居住していること、およびその地域が彼らの「税の本拠地」であることを証明する必要があります。

この厳格なルールにより、多くの個人が数字を操作し、申告書に不正行為を行う誘惑に駆られると、この制度に詳しい弁護士は語っています。

税金の理由でプエルトリコに移住した有名な居住者には、ゴールドバグのピーター・シフや暗号通貨投資家のマイケル・テルピンが含まれます。2022年7月4日、プエルトリコの規制当局はシフの銀行を、最低限の純資本要件を満たさなかったために閉鎖しました。

犯罪の証拠はないにもかかわらず、プエルトリコの規制当局は私の銀行を資本不足の問題で閉鎖しました。規制基準の最低限を大幅に上回る資本を注入する高度に資格のある買い手への売却を許さなかったのです。その結果、口座が凍結され、顧客がお金を失う可能性があります。

— ピーター・シフ（@PeterSchiff）2022年7月3日

テルピンは5月19日のマイアミの年次ビットコインカンファレンスで語り、プエルトリコを「米国の市民権を放棄することなく、グローバルな税金を支払わなくて済む唯一の場所」と賞賛しました。

一部の人々とは異なり、テルピンは厳格な税制にあまり心配していないようです:

「私には、すべての人が監査を受けると言われましたが、それは問題ありません。私は非常に正確な記録を取っています。それらは税法の専門家と公認会計士の両方に見せており、2人の簿記士もいます。だからどんどんやってきてください、私は監査を恐れていません。」

この島の富裕層は、税制優遇措置によってトップのファンドマネージャーや起業家を島に呼び込んだことを評価していますが、この税制プログラムは、低税の「植民地化者」とされる新たな超富裕層が生活費を押し上げたとして抗議活動の対象となっています。

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