SECのBinance.US調査は2020年に開始され、裁判所の記録によると明らかになっています

米国証券取引委員会（SEC）は、少なくとも2020年以降、Binance.USの調査を行っていることが、火曜日に公開された裁判所の書類によって明らかになりました。

書類には、規制当局が、暗号通貨取引所による数億ドルの利益を示す証拠を詳細に説明しています。

SECは、月曜日に、Binanceの米国およびグローバルエンティティ、およびCEOのChangpeng “CZ” Zhaoを訴え、暗号通貨の取引を可能にすることによって登録されていない証券取引所を運営したと主張しました。規制当局はその後、Binance.USの資産を凍結するよう求めました。

SECの弁護士であるコルビー・スティールによる裁判所の書類によると、当局は内部的に調査を命じ、2020年8月17日に証言を受けるための役員を指定しました。

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「調査は、BAM Trading Services Inc.が連邦証券法の可能性のある違反行為を行ったことを含む」とスティール氏は述べ、Binance.USとして事業を行っている会社を引用しました。

SECの会計士であるサチン・ヴェルマによるさらなる書類によると、BAM Tradingは約4年余りをカバーする期間に4.11億ドルの収益を上げ、225億ドルの総利益を計算したとされています。同社は株式市場に上場していないため、通常は財務情報を相対的に秘密にしています。

Binance.USは月曜日にツイートで声明を出し、「約2年半にわたり、SECと善意で関わってきたが、訴訟は『根拠のないものであり、事実、法律、または委員会自身の前例によって正当化されていない』と述べました。

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Parikshit Mishraによる編集。

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