「ISISによる暗号通貨の使用の証拠は「蓄積」している:TRM Labs」

TRM Labs Evidence of Cryptocurrency Use by ISIS is 'Accumulating

ブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームのTRM Labsは最近、アジア全域でISISの関係者が暗号通貨を使用している事例を示すレポートを発表しました。このレポートは、これらのグループとシリアでのプロISISの資金調達キャンペーンとのチェーン上のつながりを示しています。

7月21日に公開されたこのレポートによれば、過去12ヶ月間において、タジキスタン、インドネシア、アフガニスタンのプロISISネットワークがオペレーションを支援するために暗号通貨を利用している「つのつの証拠」が増えているとのことです。

レポートによれば、これらの事例に関連する取引の大部分は、Tronネットワーク(TRX)上のTether(USDT)の使用に関連しています。

TRM Labsのレポート「TRM Finds Mounting Evidence of Crypto Use by ISIS and its Supporters in Asia」からの抜粋。出典:TRM Labs

また、7月21日、Cointelegraphは、Ellipticの元技術暗号アドバイザーであるTara Annisonのプレゼンテーションを取り上げ、彼女もまた、犯罪者がビットコインからステーブルコインに移行しているため、TRONとTetherが不正な使用の人気のある資産であることを強調しました。

このレポートは、タジキスタンでの事例を指摘しています。そこでは、暗号通貨がアフガニスタンのISIS関連組織の戦闘員を募集するために使用されました。具体的には、1年以上にわたって運営された資金調達キャンペーンが、2022年にTron上で「約200万ドルのUSDT」を受け取ったアドレスに関連付けられています。

関連記事:神話を解体する:暗号通貨は犯罪活動に使用されている

TRM Labsはブロックチェーンの追跡を通じて資金の流れを特定し、グループが資金を現金化するために使用した取引所に通知しました。その取引所は地元の当局に通報し、トルコ当局がISISの上級資金調達担当者を逮捕する結果となりました。

さらに、このレポートでは、インドネシアの取引所を利用してシリアでのプロISISの資金調達キャンペーンに対して資金を送金するために多くの個人が関与していることが注目されています。

「2022年には、インドネシアの取引所を利用して、TRM LabsがプロISISの資金調達キャンペーンに所属するアドレスに向けてUSD 517,000以上が送金され、その活動を支援する地元の取引所にも送金が行われました。」

さらに報告では、パキスタンのISIS関連組織(ISPP)に関連するメディアユニットが2022年の後半から寄付を受け付ける能力を宣伝し始めたと報告されています。

TRM Labsは、グループが制御するアドレスが過去12ヶ月間に約40,000ドルの総取引量を持っていることを特定しました。

関連記事:米国の執行機関が暗号通貨関連犯罪に厳しい姿勢を示している

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