バイナンスのCEOであるチャンペン・ジャオ氏がマルタの住所に召喚されたと報じられていますが、彼は出廷する必要がないと述べています

米国証券取引委員会(SEC)が提訴した訴訟によると、BinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏はマルタに召喚されました。SECは、2018年から2019年の間にマルタで不正な活動を行ったとして、取引所を告発しています。

BinanceのCEOであるZhao氏は、召喚状に対処するために直接出席する必要はないと明言しました。「これはSECに従った手続きの一部だと言われました。何も新しいことはありません。また、出席する必要もないと言われました。FUDする必要はありません」と彼は書いています。

SECは、水曜日に米国コロンビア地区裁判所に召喚状を提出しました。しかし、これはただの手続きであり、特別なことはありません。

今週初め、米国SECは、13件の異なる罪状を理由にBinanceに訴訟を起こし、投資家を誤誘導し、登録されていないブローカー/トレーダーとして運営し、さらに多くのことを行ったと非難しました。Binanceは2018年3月にマルタに到着し、同年10月には、仮想通貨企業がそこでライセンスを申請して運営することを許可する法律が制定されました。

2018年10月から2019年10月まで、Binanceはマルタで運営していました。この期間中、マルタに移動した仮想通貨企業は、規制に準拠するための1年間を持っていました。その期間中、Binanceやその他の企業は、認可を求める必要がなく、反マネーロンダリング法に従う必要もありませんでした。

SECによる最近の訴訟は、マルタでのBinanceの弱い規制に対する好みを明らかにしました。マルタはブロックチェーンに優しい場所として自己宣伝していました。今後の裁判は、Binanceの疑わしい活動に光を当て、特に米国の投資家や機関に関するものになるでしょう。

Signature Bankとの提携

6月7日水曜日のSECによる最新の提出によると、Binanceは破綻したSilvergate BankとSignature Bankの口座を通じて約700億ドルを移動させたことが示されています。この総額は、2019年から今年初めまでの期間に移動されたものです。

SECの提出書によると、Silvergate BankはBinanceと関連会社のために500億ドル以上を提供し、Signature Bankも190億ドル以上を提供しました。Binanceの銀行取引明細書、預金、電信送金、キャンセルされた小切手の記録を引用して、SECの提出書には、一部の資金が外国の団体にも流出したことが示されています。

提出書は次のように述べています。「時には、1か月の間に入金および出金される金額が10億ドルを超えることがあります。たとえば、2021年7月には、1つのSignature Bank Binance Holdings口座には、4億6800万ドルの開始残高、10億ドルの入金、13億ドルの出金、1790万ドルの終了残高が表示されます。」

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