バイナンス、ナイジェリアでの規制上のハードルに直面:運営停止命令

世界最大の取引高を誇る仮想通貨取引所ビットコイン(Binance)が、ナイジェリアの証券取引委員会(SEC)によって同国での事業を停止するよう命じられました。

規制当局は最近の声明で、同取引所が委員会に登録されておらず規制されていないため、西アフリカ諸国でのBinanceの運営が「違法である」と宣言しました。

「投資大衆のいかなるメンバーも、そのエンティティと取引を行う場合は自己の責任で行っていることになる」と委員会は警告しています。

ナイジェリア中央銀行は2021年に、銀行や金融機関に対してデジタル通貨の取引の仲介を禁止していました。

しかしながら、規制にもかかわらず、アフリカで最も人口の多い国の住民は、アメリカ以外のピア・ツー・ピアの取引プラットフォームで行われるデジタルトークン取引の最大のボリュームを占めています。

ナイジェリアのSECは命令書で、仮想通貨に投資することは「非常にリスクが高く、投資の完全な損失につながる可能性がある」と投資家に警告しました。

規制当局はBinanceに対して、ナイジェリア人からの投資勧誘を停止するよう命じ、同国で運営する他の同様の取引所に対して進一歩の規制措置を取ることを脅迫しました。

昨年、ナイジェリアのSECはデジタル資産に関する規制を発表し、暗号資産の完全な禁止と規制されていない使用の中間地点を見つけようとする同国の試みを示しました。

規制当局は、株式、債券、不動産などの資産で裏付けられたライセンス付きのデジタル取引所でトークン化されたコイン募集を許可することを提案していましたが、暗号資産そのものは許可しなかったのです。

Binanceの規制監視が強化される

ナイジェリアのSECからの新しい命令は、米国のSECがBinanceを訴え、同社が違法に証券取引所を運営していると非難した数日後に発行されました。

今週初めに、SECはBinanceと同社のCEOを訴え、同プラットフォームに対して違法に連邦証券法を無視したとして、登録されていない取引所を運営するなどの13の違反行為を明らかにしました。

同機関は、Binanceが登録されていない証券を一般大衆に提供することで法律を破っていると非難し、BNBトークンやBUSDステーブルコインを含む、登録されていない証券を提供しているとしました。

SECがBinanceに対して課した他の罪状には、ブローカーとして登録しなかったこと、取引所として登録しなかったことが含まれています。

SECは、Zhao氏とBinanceが、彼らがBinance.comプラットフォームを米国のさまざまな法律に違反して運営していることを知っていたと述べました。

さらに、同機関は、Zhao氏とBinanceが、Binance.USプラットフォームが独立して運営されており、米国の顧客はBinance.comプラットフォームを使用できないと言って、2019年にBAM ManagementとBAM Tradingを設立した「複雑な計画の一部として」、米国の法律を回避するために設立したと述べました。

一方、Binanceは規制当局からの監視が強化されているにもかかわらず、大規模な資金流出は見られていません。

CZ氏は土曜日のツイートで、「今日のような急激な価格変動の日には、多くのアービトラージトレーダーが取引所間で多額の資金を移動することがあります。通常の日より指数関数的に多いことが多いです」と述べ、「11月に1日で70億ドルの引き出しがあった」と指摘しました。

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