ブラジル警察が「暗号通貨を利用した資金洗浄リング」を摘発

Brazilian police bust money laundering ring using cryptocurrencies.

出典:Rochu_2008/Adobe

ブラジルの警察は、国内各地で逮捕された容疑者を含む2つの仮想通貨を利用したマネーロンダリングリングを解体したと発表しました。

公式な連邦警察の発表によれば、警察官は、彼らが「国際的な麻薬密売」に関与していたと主張する2つのグループを「解体」したと説明しました。

警察はこの作戦を「バハムート作戦」とコードネームし、少なくとも11人を逮捕しました。

リオデジャネイロ、サンパウロ、サンタカタリーナ、リオグランデドスルの4つの州で約30件の物件が捜索され、警察官は資産やその他の物品を押収する権限を与えられました。

ブラジルの州。 (出典:Golbez [CC BY 2.5])

警察は、これら2つのグループが2017年以来合わせて4億1700万ドル以上を洗浄したと考えています。

彼らはまた、この作戦が2021年と2022年にリオデジャネイロでそれぞれ立ち上げられたタモイオスとブルティウムと関連していると述べました。

警察によれば、これらのリングはヨーロッパ、北米、および他のLATAM地域の国々のバイヤーに販売されたコカインの収益を洗浄するために仮想通貨を使用していました。

警察はまた、リオデジャネイロの「取引所」を閉鎖したと述べています。

この取引所は、海外の疑わしい麻薬ディーラーへの支払いも斡旋していたようです。

警察は、これらのリングが自分たちの取引を合法的に見せるためにいくつかのシェル会社を使用したと考えています。

警察は、この目的のために最大20社が設立された可能性があると主張しています。

警察は、現金、トークン、およびその他の資産の合計額約5200万ドル相当を押収および凍結したと述べました。

ブラジルの警察が仮想通貨犯罪に対する取り組みを強化

警察は、これら2つのグループが互いに独立して活動していたが、どちらも外国人によって運営されていたと述べました。

そして、警察は、いくつかの容疑者が「贅沢な生活を送り」「高級物件に住んでいた」と述べました。

容疑者の多くは「輸入車」を運転していたと警察は述べました。

もし疑われるリングの運営者が詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪とされれば、最大30年の刑に直面する可能性があります。

警察は最近、疑わしい仮想通貨詐欺師を摘発するための取り組みを強化しています。

過去1か月間のブラジルレアル対ビットコインの価格。 (出典:XE.com)

今週早くも、警察は、疑わしい仮想通貨ピラミッド運営業者であるTrust Investingから押収した資産をオークションにかける計画を発表しました。

また、疑われる仮想通貨ピラミッドの主犯であるBraiscompanyの首謀者たちは、先月、隣国アルゼンチンへの逃亡を試みて逮捕されました。

そして、5月には、ミナスジェライス州の警察が仮想通貨を利用した性的搾取リングを摘発しました。

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