セルシウスの債権者は、ウィンターミュートが「ウォッシュトレーディング」を促進したと主張している：報告書

暗号通貨の貸付プラットフォームであるCelsiusの債権者は、ウィンターミュートという暗号通貨市場メーカーが「ウォッシュトレード」を利用してCEL (CEL) の価格を操作するためにCelsiusの役員を支援したと主張しています。

6月23日のブルームバーグの報道によると、最近の裁判の提出書に引用されたCelsiusの債権者の訴訟が、ウィンターミュートを被告人としてニュージャージー地区連邦裁判所に提出されました。

ウィンターミュートは、「暗号通貨業界の自称市場メーカー」とされ、Celsius NetworkのCEOであるAlex Mashinskyや他の役員が「非合法的なウォッシュトレードによるCELトークンの操作と利益を得るのを助けた」とされています。

• EtherscanがAIによるコードリーダーを発表：Finance Redefined
• BlackRock役員、DeFiにおけるカウンターパーティーの把握が機関投資家の参加にとって重要であることを強調
• Web3スタートアップがセキュリティ強化を受ける：CertiKがKocoo Acceleratorに参加

債権者は、Celsiusの役員とウィンターミュートの両方が、「操作的な行為と関連してscienterを持って行動した」と主張しています。提出書は次のように述べています。

「被告人のウィンターミュートとエグゼクティブ被告人は、Celsiusによって販売およびマーケティングされたCELトークンの取引量を人工的に膨らませるための策略に従事した。」

提出書によると、ウィンターミュートを巻き込んだとされる「CELトークンのウォッシュトレードによる価格の影響を受ける」という疑わしい策略は、Celsiusの役員の「公に利用可能な内部会話」によって明らかにされたとされています。

さらに、Celsiusの役員は、ウィンターミュートにこれらの「不適切な市場メーキング」活動に関与するよう依頼し、「2021年3月から2022年6月のCelsiusが引き出しを凍結するまで」にわたって活動したと主張しています。

関連記事：ウィンターミュート、OPのロック解除前にOptimismトークンの4Mドル以上をBinanceに移動

また、Celsiusは適切な市場メーキングを防止するための措置を講じていなかったことが指摘されています。

「想定されるコントロールはほとんど存在せず、存在するものも『ウォッシュトレード』や自己取引に対して監視や保護を行っていない」と述べられています。

2023年5月にKocooが報じたところによれば、暗号通貨コンソーシアムのFarhenheitが、以前は20億ドルと評価されていたCelsiusの資産を落札した成功した入札者でした。

コンソーシアムは、Celsius Networkの機関投資家向けローン・ポートフォリオ、ステーク通貨、マイニングユニット、その他のオルタナティブ投資を取得しました。これは、Celsiusが2022年7月に最初に第11章の破産を申請してから約1年後のことです。

Kocooはコメントを求めるためにウィンターミュートに連絡を取りましたが、掲載時点での回答は得られませんでした。

マガジン：Tornado Cash 2.0：安全で合法的なコインミキサーを構築するレース

We will continue to update Kocoo; if you have any questions or suggestions, please contact us!