FTXはこれまでに70億ドルの資産を回収し、約20億ドルを回収することで不正流用をカバーする必要があります

FTXは、CEOのJohn Rayが6月26日に発表したFTX債務者第2回中間報告書で、追加の資産を探し続けているが、資金の複雑な混合が彼らの努力を複雑化しているため、これまでに約70億ドルの流動資産を回収してきました。

FTX債務者は、FTXと関連会社から成り、現在、約87億ドルの顧客資産が横領されたと推定しています。そのうちのほとんど、約64億ドルは法定通貨とステーブルコインであり、FTXはその会計に区別をつけていませんでした。

FTX債務者が第2回中間報告書を提出しました。 pic.twitter.com/aEafxFTnLu

— Sunil (FTX 2.0 Champion) (@sunil_trades) June 26, 2023

報告書は、元FTXリーダーシップは「顧客の預金を誤って混合して誤用することはなかった」と主張し、リーダーシップは「シニアFTXグループの弁護士」などの支援を得て、その行動を隠していたと述べています。その結果、資産の追跡や、FTXグループの運営資金と顧客の預金を区別することは、専門家による会計監査、資産追跡、回収、ブロックチェーン分析などの広範な作業にもかかわらず、非常に困難であると述べています。

「専門家による会計監査、資産追跡、回収、ブロックチェーン分析などの広範な作業にもかかわらず、FTX債務者の多額の資産を特定の資金源に追跡すること、またはFTXグループの運営資金と顧客の預金を区別することは、非常に困難です。」

混沌の度合いは、FTXの顧客資金の流れの図によって明らかになります。この流れは、銀行に目的を誤って伝え、多くの虚偽の表現を行うことによって可能になりました。

元CEOのSam Bankman-Fried(SBF)が米国議会に対して行った発言にまで、誤った表現が及んだとされています。報告書では、未確認のFTXシニア弁護士の関与が何度も言及され、同弁護士は、会社の不正行為に対する異議を唱えた下級弁護士を解雇したと指摘されています。横領された資金は、政治的および慈善的寄付、および会社の投資と買収(高級不動産など)に使用されたと主張されています。

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報告書は、「FTXシニアエグゼクティブ(SBF、Gary Wang、Nishad Singh)および(Alameda Research CEO)Caroline Ellisonは、FTX.comの未公開の法定通貨負債の規模を非公式に追跡していた。これは、FTX.comの顧客預金の広範な混合と誤用から生じたものである」と述べています。彼らの見積もりの範囲は89億ドルから100億ドルであり、FTX債務者の推定よりもやや高いです。

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