「ISISの同盟国が暗号通貨を使用して数百万ドルを調達:TRM Labs」

ISIS allies raise millions of dollars using cryptocurrency TRM Labs

暴力団体ISISに関連するテロリストグループは、暗号通貨を資金調達に頻繁に使用しており、これによって支持者を確保するケースもあると、ブロックチェーン分析企業であるTRM Labsは新たな報告書で述べています。

TRMによると、タジキスタンの複数のプロISISグループは、2022年にトロンベースのUSDTで約200万ドルを調達しました。彼らはアフガニスタンのISIS系組織であるイスラム国ホラサン州(ISKP)の戦闘員を募集しています。これらのグループは匿名の中央集権型取引所を使用して資金を現金化しましたが、TRMは資金の流れを追跡し、取引所に通知することができました。

取引所は、ユーザーを特定し、地元の当局に報告しました。その結果、2023年6月22日、ISISの高位の資金調達者であるシャミル・フクマトフはトルコで逮捕されました。

別のプロISISグループは、インドネシアの取引所のアカウントを使用して約51.7万ドルを調達しました。このキャンペーンは、シリアの収容キャンプで拘束されているISISメンバーを解放することを目的としています。興味深いことに、このキャンペーンへの寄付はしばしば10,000ドル程度の大きな金額で行われました。

TRMによれば、パキスタンのISIS系組織は過去12ヶ月間に40000ドルという控えめな金額を調達し、2023年2月のトルコとシリアの地震の被災者を支援するふりをしました。

アフガニスタンのプロISISメディア組織であるアル・アザイム財団は、資金調達のために暗号通貨を使用していました。TRMは、そのグループが10000ドルを受け取ったウォレットを特定したと述べています。

過去数年間、テロリストや反乱グループは世界中で暗号通貨を利用してきました。2021年には、世界的な暗号通貨取引所であるバイナンスが、ハマスの武装部門が制御している口座を凍結し、1ヶ月で約8万ドルを蓄積したと報じられました。ビットコインの追跡可能性が原因で、ハマスは2023年に「寄付者の安全のため」に資金調達方法から離れることを発表しました。

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