カザフスタン警察、偽の仮想通貨取引所を閉鎖し「首謀者」を逮捕

カザフスタンの警察当局は、疑わしい不正取引の仮想通貨取引所を閉鎖し、その主犯を逮捕したと発表しました。

Nur.KZによると、内務省は「23歳の男性」が逮捕されたと発表しました。

男性の名前はLで、1999年生まれであると警察は述べました。

警察は、Lが「偽の暗号通貨プラットフォームを運営することにより、アルマトイ市の住民を欺いた」と疑われていると述べました。

「地元の住民」の数名が、アウエゾフ地区の警察官に声明を出すために出向いたとされています。

彼らによると、疑わしい人物はアルマトイ市の住民で、彼らに「オンライン暗号プラットフォーム」を使用して資金を調達できるように提供しました。

しかし、「プラットフォーム」から資金を引き出そうとしたところ、引き出すことができなかったと報告されています。

警察は、Lが「お金を返却する義務を果たすつもりがなかった」と疑っています。

このプラットフォームは、少なくとも11人から「7,000ドル以上の投資」を集めたと考えられています。

しかし、警察はこれが氷山の一角に過ぎない可能性があると疑っています。

警察官は、「追加のエピソードを確立することを目的とした」追加調査を行っていると述べました。

カザフスタンの法律によれば、「大規模に行われた」金融詐欺は、最大で7年の懲役刑と「財産の没収」の対象となります。

このような場合に有罪判決を受けた人物は、「6年間にわたって一定の地位を持つこと」や「特定の活動に従事することを禁止される」可能性があると、メディアは指摘しています。

カザフスタンにおける仮想通貨詐欺 – 増加傾向に?

先月、アルマトイ市の警察は、仮想通貨詐欺師の増加について警告しました。

InAlmatyによると、警察官は「電子決済手段や暗号通貨の登場に伴い、インターネット詐欺の方法や種類が増加している」と警告しました。

警察官は、一般市民に対して次のように警告しました:

「怪しいプロジェクトに投資しないでください。彼らは暗号通貨に投資することで大きな配当を約束し、彼らの会社に投資する利点について話します。」

それにもかかわらず、同国は世界的な仮想通貨マイニング産業の主要な拠点であり、政府は過去に産業マイナーを公然と取り込んできました。

また、先月、カザフスタンのマイナーたちがFY2022に700万ドル相当の税金を支払ったことが明らかになりました。

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