カタールは、暗号通貨企業に対して十分な対策を取らなかったことで批判を浴びています

マネーロンダリングとテロ資金供与に対抗するグローバルな監視機関は、仮想資産サービスプロバイダーを禁止する自身の規制を実施するためにほとんど努力をしていないカタール中央銀行(QCB)を非難しています。

5月31日に発表された報告書で、金融活動作業部会(FATF)は、カタールが進化する犯罪活動、仮想資産サービスプロバイダーの制裁を含む有効な対策を講じるための能力を向上させる必要があると強調しました。

「より複雑なマネーロンダリングとテロ資金供与の理解を改善する必要がある」と指摘されました。

見逃した場合は、FATF-MENAFATF相互評価報告書でカタールのマネーロンダリングとテロ資金供与対策の効果について詳しく知ることができます ➡️ https://t.co/CwEJTZnb0M #moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju

— FATF (@FATFNews) June 1, 2023

仮想資産サービスプロバイダーの提供は、カタール金融センター(QFC)内またはQFCからは行われないという声明を、カタール金融センター規制当局(QFCRA)が2019年12月に発表したばかりでした。

規制当局は当時、暗号資産の提供または交換を行う任意の企業に対して、QFCRAの権利と義務に従って罰金を科すことを警告しました。

FATFの最近の報告書によると、カタールは、国民のデータを統合したほぼ完成した統一登録のための有益な所有情報を収集することで「積極的かつ持続的な進歩」を遂げていますが、まだ改善すべき点があります。

「収集されたすべての情報が正確で最新であることを確認するための十分なコントロールがまだ不十分です。」

カタール当局は、マネーロンダリングへの捜査努力を改善するよう求められました。カタールは、マネーロンダリングの例を特定するための「高度な分析能力」が十分に活用されていないと主張されています。

関連記事:英国の金融監督機関は仮想通貨業界に向けて「協力しましょう」と呼びかける

カタールは仮想資産サービスプロバイダーを禁止していますが、中央銀行デジタル通貨(CBDC)を実装するための潜在的なユースケースを積極的に探索していることを明らかにしました。

以前の報道によると、カタール中央銀行(QCB)はCBDCの発行の「基礎段階」にあるとされています。

QCBのガバナーであるSheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thaniは、中央銀行がCBDCの利点と欠点を評価し、適切な技術とプラットフォームを検討していると説明しました。

雑誌:FTX 2.0 coming up, Multichain FUD and Worldcoin raises $115M: Hodler’s Digest, May 21-27

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