SECの一時差し止め命令は、Binance.USの事業を「事実上終了させる」と同社が主張しています

米国のグローバル暗号通貨取引所の米国支社であるBinance USの資金を凍結するための証券取引委員会(SEC)の取り組みは、「過剰な負担をかける極端な措置」とBinance.USが主張した。

「もし裁判所がSECの請求について審査するなら、その請求を否定すべきだ。SECは必要以上に正当化されない救済を求めている。『状況を維持するために注意深く調整されている』救済を要求するのではなく、SECの提案された救済措置はBAMのビジネスを実質的に終わらせるだろう」とBinance.USの動議は主張している。

BAM Trading ServicesはBinance.USの背後にあるエンティティの名前である。SECによると、BAM Trading ServicesはBAM Management US Holdingsによって所有されており、BAM Management US Holdingsの大部分はBinanceの創設者であるChangpeng「CZ」Zhaoによって所有されている。

SECは、Binance、Binance.US、およびZhaoが、米国の顧客が登録されていない証券として規制当局が主張した特定の暗号通貨を購入および取引するために、未登録の証券取引所、ブローカー、およびクリアリングハウスとして運営していたという主張で、先週月曜日にBinance、Binance.US、およびZhaoを訴えた。SECはまた、Binance(グローバル取引所)とその創設者のZhaoが、Binance.USの顧客の資金にアクセスし、Merit PeakやSigma Chainなどのエンティティに数百万ドルを移動することができたと主張している。

詳細はこちら:SECが暗号通貨取引所BinanceとCEO Changpeng Zhaoを訴え、複数の証券法違反を主張

SECは、Binance.USがBinanceを含め、Zhaoを含め、誰もその資金に触れることができないことを証明するまで、これらの資金を一時的に凍結するよう申請した。

BinanceとBinance.USは、先週ブログ投稿やツイートで主張を否定していたが、月曜日は正式な回答の期限であった。DC地区連邦地方裁判所は、6月13日(火)午後2時(東部標準時)に審理を開始する予定である。

今回のBinance.USの提訴に対して、アメリカの弁護士らは、「資金を凍結することは、主にBAMの顧客に損害を与え、BAMのビジネスを実質的に終わらせ、BAMがこの訴訟で自己防衛することを妨げるだろう。従業員、ベンダー、その他の関係者に支払いを行うことができなくなり、技術を維持することさえできなくなる」と主張している。

凍結はBinance.USの銀行を怯えさせるかもしれず、そのうちの1つは既に同社との取引を停止することを発表していると提訴は述べている。

Binance、Binance.US、およびZhaoは、過去1週間で法的なカウンセルを裁判所の手続きに追加しており、その中には、元司法省検事で元SEC執行部共同ディレクターであるGeorge Canellosが含まれている。

Binance.USは、同社がBAM Tradingの「保有、管理、および支配」にすべての資産を返還し、アクセス権がなくなるように(Zhaoを除く)確認し、グローバルBinance取引所の誰もがこれらの資金にアクセスできないようにする、他のBinanceエンティティに支払うことを防止する、という代替規定を提案しており、2週間以内にBinance.USはすべての資産を新しいウォレットに移す必要がある。

Binance.USの提案された規定は、SECが求める完全な資産凍結には達しないが、同社は従業員やベンダーに支払いを続けることができ、他のBinanceエンティティに支払うことはできなくなる。

証券取引規則

Binance.USの提訴は、SECの訴訟に反対する同社の考えを示唆しており、「SECはBAMのプラットフォームで取引されている単一のセキュリティを特定していない」と述べている。

同社の提訴は、「SECは、暗号通貨が証券であるというのが既定の事実だと示唆しているが、それは事実ではない。BAMを含む多くの暗号通貨取引所がSECによる干渉なしに数年間米国で運営されていることは、彼らが証券法に明確に適用されることを主張することはできないことを示している」と述べている。

同社の提訴は、SECがBNBを投資契約として販売したわけではないと主張しており、SECの請求の目的で唯一の資産であるBNBを指摘しているにもかかわらず、BNBが証券として登録されていないと主張している。

また、SECのゲンスラー委員長が2021年5月に議会で述べたように、暗号通貨に対する規制枠組みは存在しないと言及しているが、Binance.USの提訴は、委員長の発言を短縮している。

「議会と協力して、暗号通貨取引所に投資家保護を向上させることを検討することは良いことだと思います。私の考えを聞かれた場合、SECまたはCFTCの姉妹機関では、これらの暗号通貨資産で取引されている取引所に対する規制枠組みを検討することが重要であると考えています。現在、これらの暗号通貨取引所には市場規制当局が存在せず、詐欺または操作に対する保護は存在しません」と委員長の発言は述べている。

月曜日の申請書は、先週の執行行動に先立ち、同社がSECと協力していたことをBinanceとBinance.USの公式声明とも重なって述べています。

「BAMの資産保管に関する重要な情報が提供されたにもかかわらず、SECは最近までBAMに対してその動機になる懸念のいずれかを表明していませんでした」と申請書は述べています。「これは、BAMの顧客資産が誤用または不適切な扱いを受けているという証拠がないため、当然のことでした。過去数週間、SECはBAMの資産保管に焦点を当て始め、BAMは引き続き善意をもって協力し、SECの質問に対応するために一生懸命働いています。」

更新(2023年6月12日、21:20 UTC): Binance.USの提案する条項を含む、申請書からの追加の詳細を追加しました。

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