テザー社、アカウント無効化の論争に対応し、コンプライアンスチェックを強化

Tether（USDT）のトッププレーヤーの約29アカウントを2021年に無効化したと報告されているTetherの会社が、運営上の決定に関する懸念に対処しました。

ニューヨーク州司法長官（NYAG）が公開した文書によると、リストに載っていたほとんどの個人は異なる理由でアカウントが終了されたようです。

アカウント終了の理由は明らかにされていませんが、Tetherは個々の関係についてコメントすることを拒否しました。ただし、同社は、Tetherのコンプライアンスポリシーによって定められた入会時の厳格なコンプライアンスチェックおよび継続的な監視をすべての個人が受けたことを明確にしました。

無効化されたアカウントには、MoonPay、BlockFi、CMS Holdings、Galois Capitalが含まれています。

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NYAGの調査は2021年2月に既に終了しているとされていますが、調査の一部の文書は同じ年の6月まで延長されていることが明らかになっています。これらの文書内のユーザーコードはすでにマスキングされています。

Tetherとその姉妹会社Bitfinexが8.5億ドルの資金を横領したとして調査していた間、NYAGはこれらの文書を収集しました。この間、両社の親会社であるiFinexは、事前に予定されていた日付の期限切れ前に重要な財務文書を提出するための30日間の延長を要求しました。

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最終的に、関係者はTetherがニューヨークでの取引活動を停止し、1850万ドルの罰金を支払うことに同意する和解に達しました。その後、メディアやCoinbaseは情報公開法の下でNYAGにTetherの最初の四半期報告を公開するよう要求しましたが、Tetherは悪意のある個人による顧客の機密情報の悪用から保護する必要があるとして、この要求に反対しました。

Tetherの反対にもかかわらず、NYAGはメディアに文書へのアクセスを許可し、多数の会社アカウントの無効化が明らかになりました。

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