フランスでの調査中、2022年2月以降のバイナンス:報告

世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスの法的問題が、フランスでの調査が2022年初頭から行われているという新しい報告によってさらに増加しています。

フランスの日刊紙Le Mondeに掲載された報告によると、暗号通貨取引所のフランス拠点は、2022年2月以来、パリの専門的な地域間管轄の指揮下で、財政司法調査部による予備調査の対象となっているとのことです。

パリ検察庁は、調査の根拠として、デジタル資産(PSAN)のサービスプロバイダーの機能の違法な行使、投資オペレーションへの参加による重大なマネーロンダリングの行為、隠蔽、転換、前者は利益を生み出した犯罪者によって行われたとしていると報じられています。

バイナンスは、ユーザーや潜在的なマネーロンダリング活動をチェックするためのKnow Your Customer手続きに従わず、失敗したと報じられています。

関連記事:南ヨーロッパの暗号通貨の現状:マルタが先導

暗号通貨取引所は、営業許可を取得せずにフランスの顧客に違法にサービスを提供したと報じられています。2019年から、暗号通貨取引所は、運営するために金融市場監督機構(AMF)の承認を取得することが求められています。しかし、2020年以来フランスで運営しているバイナンスは、2022年5月になってようやくAMFの承認を受けたと報じられています。

バイナンスの広報担当者は、Kocooに以下のように語っています。

「バイナンスは、世界中の法執行機関と協力するために多大な時間とリソースを投資しています。私たちは、私たちが運営するすべての市場での法律に従います。私たちは、法執行機関や規制当局の調査の詳細についてコメントすることはありませんが、ユーザー情報は安全に保管され、適切な正当な理由の提出を受けた政府関係者にのみ提供されます。」

フランスでの調査の報道は、アメリカでの訴訟から数週間以内に浮上しました。アメリカ証券取引委員会は、暗号通貨取引所の米国子会社Binance.USとCEOのChangpeng Zhaoに対して13件の告発を提起しています。

雑誌:FTXの崩壊後、暗号通貨取引所を信頼できますか?

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