バイナンス vs. SEC:暗号通貨業界が「太極拳」対「オペレーション・チョークポイント2.0」を議論します

米国証券取引委員会(SEC)は、証券法に違反したとして、Binance、その米国拠点の取引所エンティティ、およびCEOのChangpeng “CZ” Zhaoに対して告訴を提起しました。

6月5日、SECは、顧客資金の誤用や投資家を誤認させたとの疑いで、Binanceに対して13件の告訴を提起し、District of Columbia地方裁判所で訴訟を起こしました。 顧客資金の誤用や米国銀行規制の違反などの告発は、5月の最終週にロイターが発表したレポートで最初に報じられました。当時、Binanceはすべての告発を否定し、そのレポートを陰謀説のリストと呼んでいました。

規制当局によると、Binanceはユーザー資産を“何十億ドルも”混ぜ合わせ、秘密裏にCZが支配する別の企業に移動していたとされています。告発には、 manipulative tradingを特定し、防止するための会社のメカニズムの効果を誤って表現することによって投資家を誤認させたというものも含まれています。

規制当局はさらに、Binanceがライセンスを持たない取引所を使用するアメリカ人投資家を防ぐために十分な措置を講じていなかったと主張しました。訴訟で主要な告発のいくつかは以下の通りです:

  • ZhaoとBinanceは、Binance.USプラットフォームの運営を密かに支配していた。
  • ZhaoとBinanceは、プラットフォームの顧客資産を支配し、顧客資産を混ぜ合わせることを許可していた。
  • BAM Trading(Binance.USを管理するエンティティ)は、Binance.USプラットフォーム上の存在しない取引コントロールについて投資家を誤認させていた。
  • BinanceとBAM Tradingは、未登録の国内証券取引所、ブローカーディーラー、およびクリアリングエージェンシーを運営していた。
  • BinanceとBAM Tradingは、自社の暗号資産(取引トークンのBNB、安定したコインのBinance USD(BUSD)、特定の暗号資産貸出プロダクト、およびステーキングサービスプログラムを含む)を含め、証券の販売に関与していた。

SECによる暗号通貨取引所への13件の告発は、今年3月に提起された米国商品先物取引委員会(CFTC)による訴訟の数か月後になされました。Binanceのアプローチである「Tai Chi」と米国の規制当局が提起した「Operation Chokepoint 2.0」という分裂を含む、暗号通貨コミュニティの反応について、様々な反応がありました。

「Tai Chi」という言葉は、2020年のフォーブスの報道で引用され、Binanceが米国の規制当局を回避するために一連の手順を踏んだとされています。当時、Binanceは、その主張についてフォーブスを訴えると脅迫しました。

1/ “Michael Del Ray” @DelRayManという名前の@ForbesCrypto @Forbesから連絡を受けたら、すぐにこの人物をブロックしてください。このスレッドで、この人物が私の記事を盗用し、@binanceの大規模な記事を作成したことを示します。@PENamerica pic.twitter.com/PmuczsAq43

— James Edwards (@librehash) February 12, 2021

「Operation Chokepoint 2.0」は、Coin Metricsの共同設立者であるNic Carterが、米国の立法者や規制当局が暗号通貨業界の成長を阻止するために行っていると主張した取り組みを指す用語です。

SECの訴訟後、両説が再び浮上し、Cardanoの創設者であるCharles Hokinsonが「Operation Chokepoint 2.0」説を支持しました。Hoskinsonは、「SECの次の一連のステップは、アジェンダベースのCBDC(中央銀行デジタル通貨)に取り組み、数少ない巨大銀行と完全な金融生活のすべての側面を端から端まで管理することです。」と主張しています。

Binanceに関しては、SECの訴状を読んでいます。130ページ以上ありますが、米国でChokepoint 2.0を実施する一連の次のステップのようです。最終目標は、アジェンダベースのCBDCと数少ない巨大銀行のパートナーシップを結び、貴方の金融生活のすべての側面を端から端までコントロールすることです。

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 5, 2023

Binanceの規制上の問題について懸念を表明しているCrypto Twitterの一部のメンバーは、「Operation Chokepoint 2.0」説は、取引所が明らかに証券を販売していたため、単なる陰謀説にすぎないと主張しています。

関連記事:増加する規制当局の監視に対応するため、Binanceが新たなレイオフを計画中

訴訟自体でも「Tai Chi」という言葉が引用され、Crypto Twitterの一部のメンバーは、2020年のレポートを思い出しました。

12. Tai Chi!バイナンスは「Tai Chi計画」と呼ばれる計画を持っており、米国でのビジネスが法律に違反していることが明らかになった際に、CZはVIPの米国投資家をオフショアにルーティングして信憑性を確保することを望んでいました。 pic.twitter.com/Q2vyfHxqWv

— Compound248 (@compound248) June 5, 2023

多くの仮想通貨コミュニティーのメンバーは、規制当局が幹部の名前をあまり公表しないことから、バイナンスに対する訴訟は異常だと考えています。したがって、バイナンスは最良の場合でも莫大な和解金を支払うことになるかもしれません。

「SECが公開裁判を行うことを試みたことは今まで見たことがない。通常、彼らは事件が解決した後に自慢することがある。」-匿名を希望する元SEC役員。あなたは、訴訟が法廷に行く前に、SECが事件を大げさにしていると思いますか? https://t.co/SpCM1IoBng

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 5, 2023

他の人々は、告発がバイナンスの米国支部に対してであることを、公衆に思い出させることを急いでいます。この支部は、取引量のごく一部を担当しています。

雑誌:米中がバイナンスを潰そうとする中、SBFの$40M贈賄請求:アジアエクスプレス

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