これまでのCelsiusとAlex Mashinskyのすべての出来事

CelsiusとAlex Mashinskyの出来事の概要

7月13日、当局はCelsius Networkの元最高経営責任者であるアレックス・マシンスキーを逮捕しました。彼は2017年に共同創設した仮想通貨レンディングプラットフォームでの活動に関連する刑事および民事訴訟の告発を受けています。

マシンスキーの潜在的な刑事手続きとCelsiusの起訴は継続中ですが、今週の出来事は、プラットフォームの崩壊による影響を受けた多くの暗号通貨ユーザーにとっての集大成となっています。2022年の暗号通貨市場の暴落以前にも、Celsiusにはおそらく問題があったが、Terraの崩壊がレンディングプラットフォームの不安定さにスポットライトを当てました。

2017年に設立されたCelsius Networkは、世界的なパンデミックの最中、170万人以上の顧客と250億ドルの資産を抱えるまで成長しました。しかし、暗号通貨市場の下降は、同社のレバレッジ取引の実践およびその崩壊に寄与しました。

Celsius（CEL）トークンの価格は、2022年初頭にTether（USDT）などのステーブルコインが米ドルとのペッグを外れ、Terraの暴落と共に大幅に下落しました。2022年6月、Celsiusは「時間をかけて引き出し義務を履行するためにCelsiusをより良い立場にするため」として、すべての引き出しを一時停止することを発表しましたが、明確なタイムラインは提供していません。

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Celsius、状況は良くないようです。同社の破産申請により、その運営にはいくつかの複雑さが明らかになりました。https://t.co/95asEd2fb9

— Cointelegraph（@Cointelegraph）2022年8月26日

2022年7月14日、Celsiusは第11章破産を申請し、預金者はレンディングプラットフォームにロックされた資産の行方に不確定性を抱えています。発表前および発表後、多くの米国州の金融規制機関がCelsiusに対して警告を発し、プラットフォームに証券の提供を停止するよう命じたり、マシンスキーが誤った発言をしたと主張したりしました。

マシンスキーは2022年9月にCEOを辞任し、「困難な財務状況に直面しているユーザーにとって、彼の役割がますます邪魔になっている」と述べました。当時の報道によれば、同社の破産手続きでは約28億ドルの負債があったとされています。

2022年末までに、米国司法省はマシンスキー、Celsius、および元最高収益責任者のロニ・コーエンパヴォンに対して、詐欺に関連する複数の罪状で起訴状を出していましたが、2023年7月まで封印されていました。商品先物取引委員会（CFTC）、連邦取引委員会（FTC）、および証券取引委員会（SEC）は、それぞれの所管下での規制違反に対するCelsiusに対する自身の訴訟を進めている可能性があります。

関連記事： 対象のCelsiusユーザーは、「分配可能な管理資産」を裁判所の承認に基づいてすべて引き出すことができます

2023年1月、ニューヨーク州司法長官は元CEOに対して、投資家が数十億ドルを失う原因となったとされる「虚偽および誤解を招く発言」をしたとして訴訟を提起しました。CFTCとSECも7月に続き、元CEOの刑事告発に対して民事訴訟を発表しましたが、プラットフォーム自体との和解も行われました。FTCは、ユーザーを「だまし取った」後にレンディングプラットフォームが「数十億ドルを無駄に使った」として、同社に対して47億ドルの罰金を科しました。

執筆時点では、マシンスキーは全ての罪状に対して無罪を主張し、4000万ドルの保釈金で釈放されており、特別な事情の下でのみ渡航が許可されています。Celsiusの債務者は、連邦規制機関との事件解決に「満足している」と述べ、プラットフォームは破産手続きを続けています。

マシンスキーは、ユーザーを詐欺行為で狙ったとされる仮想通貨の分野で当局によって標的にされた個人の数が増えています。元FTX CEOのサム・バンクマン・フリードは、10月の最初の刑事裁判まで米国で保釈中であり、Terraの共同創設者であるド・クォンはモンテネグロで4か月の刑を言い渡され、米国または韓国に引き渡されて詐欺の罪で裁かれる可能性があります。

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雑誌： Tiffany Fong氏、Celsius、FTX、NY Postに火をつける：ホール・オブ・フレーム

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