罰金と規制：暗号通貨コンプライアンスのますます拡大する景観

暗号通貨業界の多くの人々が、この分野を進化させてメインストリームに引き上げることを目標としていますが、業界は依然として、その仕組みを完全に理解していない個人によって批判され続け、規制されています。世界中の規制当局は、潜在的なリスクに対処し、暗号通貨の空間内でのコンプライアンスを確保するために、ますます警戒しています。

この規制に焦点を当てた注目すべき側面の1つは、さまざまな暗号通貨関連の活動に関与する個人や企業に科される罰金や制裁の課せられることです。以下では、2018年以降の風景がどのように変化し、2023年においてますますの規制が導入されるようになったかを見ていきます。

ますます厳格になる規制監視

2018年以降、暗号通貨業界において活動する個体に対する規制措置や罰金の課せられる件数が著しく増加しており、アメリカの証券取引委員会とイギリスの金融行動監視機構は、投資家保護と市場の整合性を維持するために、取り締まりの努力を強化しています。

• 今日の仮想通貨ニュース：JPモルガンが6つのインド銀行とブロックチェーンを利用した銀行間取引パートナーシップを締結、APPGが英国政府に対して53件の仮想通貨に関する勧告を提示、Charles HoskinsonがAIによる詐欺の増加に警告
• プライバシーに関する懸念が、Consensus 2023におけるCBDCに関する議論を支配しています
• 香港の規制リードは、主要な暗号通貨の拠点となる可能性がある

特に暗号通貨を対象とした規制枠組みの拡大は、2023年において顕著な進展を遂げています。これらの規則には、マネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）要件、投資家保護、開示義務に関する条項が多く含まれています。これらの規制を実施することで、当局は非コンプライアンスな個人や企業に対してより強硬な姿勢をとることができるようになりました。

個人に焦点を当てたアプローチが、暗号通貨業界に強い興味を持つことで、執行行為と罰金の増加に重要な役割を果たしています。詐欺行為、スキャム、不正なアピールに罰金を課すことで、規制当局はより安全な投資環境を作り上げ、業界内での悪質な行為者を抑止することを目指しています。

注目すべき事件とトレンド

この期間中、セレブリティやインフルエンサー、適切な開示を行わずに暗号通貨を推進したり、詐欺行為に陥った企業などを巡るいくつかの高プロファイルな事件が発生しています。フロイド・メイウェザーJr.、DJカレド、ポール・ピアース、キム・カーダシアンなどが関与しました。これらの事例は、暗号通貨空間における広告の誤解を招くことの結果を示し、規制当局と投資家の双方にとって目覚めを促し、透明性と適切な注意が重要であることを強調しています。

Kocoo Research のクリプト罰金データベースを探索する

さらに、数年前のICOブームが、証券法に違反したプロジェクトを対象とした規制措置の急増につながりました。多くのICOが未登録の証券提供と見なされ、罰金、制裁、特定のプロジェクトの停止などが課せられました。

影響

2018年以降、クリプト罰金の風景は大きく変化し、業界の成熟度の向上と規制監視の強化を反映しています。強化された執行行為、拡大する規制枠組み、そして暗号通貨ユーザーに対する注目は、より規制され、責任ある暗号通貨エコシステムに向けた転換を意味しています。

規制は常に厳しく、急速に進化しており、AML/KYCのコンプライアンスに重点を置いています。そのため、変化する風景を効果的に把握し、ナビゲーションすることが重要です。Kocoo Researchの包括的なクリプト罰金データベースは、進化する規制環境に対応し、コンプライアンスを確保し、潜在的な罰金を回避するための洞察を提供することで、支援できます。過去から学び、前向きな姿勢を保つことは、すべての参加者にとってより安全で信頼性の高い暗号通貨エコシステムを育成するのに役立ちます。

We will continue to update Kocoo; if you have any questions or suggestions, please contact us!