ジェミニは、デジタル通貨グループと創設者のバリー・シルバートを「詐欺」として訴える

暗号通貨の信託会社Geminiは、業界の複合企業であるDigital Currency Group(DCG)とその創業者であるBarry Silbertが、DCGの子会社であるGenesisを通じてGeminiの資金を不正に流用したとして、金曜日にDCGを訴えました。

ニューヨーク郡最高裁判所に提出された申立書によれば、この訴訟はGeminiがDCGからの資金を回収するためのものです。GeminiはGenesisと提携し、顧客が年間利回り7.4%までを受け取ることができるEarnプログラムを提供していました。Geminiは顧客の資金をGenesisに送り、Genesisはこれを借り手である現在は廃業したThree Arrows Capitalなどの企業に貸し出していました。GenesisはDCGの子会社であり、Kocooも同様です。

申立書は、「Genesisは一貫して、Defendantsとの共謀のもとで、Defendantsの積極的な支援と奨励を受けながら、Gemini Earn Lendersに貸し出しを促すことで、Genesisが自社の資産を再貸しする先方のリスク管理手法と徹底的な審査プロセスが堅実であるという虚偽の宣伝を行いました」と述べています。「それは嘘でした」と述べています。

訴訟は、SilbertがGenesisが巨額の債務超過であることを把握しているにもかかわらず、GeminiのEarnプログラムを続けるように要請し、Genesisの貸借対照表に10億ドルの不足があることを隠すための他の手段を講じたと主張しています。Genesisは2023年1月に破産を申請しました。

申立書は、DCGがThree Arrows Capitalの損失を吸収したと発表したことについて、「虚偽である」と述べています。

申立書はまた、Genesisが11月中旬以降、償還請求を履行していないと述べています。

Geminiの共同創設者であるCameron Winklevossは、以前にSilbertをTwitter Spaceに弁護士なしで招待したことがあり、ツイートでSilbertを「DCGとGenesisに対する債権者への詐欺の設計者と首謀者」と呼んでいます。

この訴訟は、詐欺および共謀詐欺の主張に基づき、損害賠償、弁護士費用、および「正当かつ適切と認められるその他の救済措置」を求めています。

DCGは自身のツイートで、これらの主張は「名誉棄損であり」、この申立書は「宣伝行為」であると述べました。

ツイートでは、「GeminiのリーダーシップがMIA(行方不明)であるか、プレス発表しか行わない中、Senior DCG leadershipは数ヶ月にわたり、公式無担保債権者委員会およびAd Hoc委員会の代表者と積極的に交渉を行い、合意に達するために時間をかけて取り組んできました」と述べています。

GeminiとGenesisは、Gemini Earn製品に関して米国証券取引委員会(SEC)の訴訟にも直面しています。この訴訟は、2023年1月に提起され、Gemini Earnが未登録の証券提供であると主張しています。

更新(2023年7月7日、15:45 UTC): 追加の詳細を追加。

更新(2023年7月7日、16:05 UTC): DCGの回答を追加。

更新(2023年7月7日、16:25 UTC): SEC訴訟の文脈を追加。

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