ナショナル・オーストラリア銀行、詐欺が「より普及している」仮想通貨プラットフォームへの支払いを停止

National Australia Bank stops payments to more prevalent cryptocurrency platforms due to fraud.

 

ナショナル・オーストラリア・バンク(NAB)は、国内の「ビッグフォー」銀行の一つであるが、詐欺が「より一般的である」、「高リスク」な暗号通貨取引所への一部支払いをブロックしている。

NABは、詐欺から顧客を保護するための新しい対策を詳細に説明した公式声明で、暗号通貨詐欺はオーストラリア人に22億1000万ドル(1億5100万ドル)の被害をもたらし、2022年だけで最も急速に増加しているセキュリティの脅威であることを明らかにした。

「これらの詐欺師は組織化された国際犯罪グループの一部です。彼らは盗まれた資金を素早く海外に送るために、ますます暗号通貨プラットフォームを使用していることが増えています。」とNABのグループ調査と詐欺のエグゼクティブであるクリス・シーハンは述べています。

特定の暗号通貨取引所への支払いをブロックすることに加えて、銀行は支払いプロンプトや予期しないテキストメッセージでのリンク使用の停止などの重要な対策を導入しており、これらはNABの「全銀行にわたる詐欺対策」の一部です。

ただし、オーストラリアの銀行は、どの暗号通貨取引所が銀行からブロックされるのかを明示していません。

NABは、ウエストパック銀行、コモンウェルス銀行、オーストラリア・ニュージーランド銀行など、オーストラリアの他の大手金融機関と共に、詐欺からの高いリスクを恐れて、暗号通貨プラットフォームへのアクセスを制限しています。

先月、コモンウェルス銀行・オブ・オーストラリア(CBA)は、暗号通貨関連の詐欺から顧客を「保護する」ため、顧客の暗号通貨取引所への送金能力を制限する措置を導入しました。

バイナンス・オーストラリアにはさらなる圧力がかかる可能性

地元報道によると、暗号通貨取引所バイナンスのオーストラリア部門は、NABの発表に続いてさらなる圧力に直面するかもしれません。

シーハンは、支払いの禁止は最初は「いくつかの」暗号通貨取引所に適用され、さらに拡大する余地があると述べました。

彼は、「私たちが懸念を抱いている」として「Aという暗号通貨取引所」に支払いを許可しないと語りました。「いつものようにこれらの犯罪集団が行うように、彼らが別のものを標的にすることを始めると、私たちはルール設定を変更することができます。」

彼は、「私たちのアプローチは、業界全体と一致するでしょう」とFinancial Reviewに語り、バイナンスも禁止対象になる可能性があることをほのめかしました。

バイナンスは、オーストラリアで増加している規制上の課題に直面しています。バイナンス・オーストラリアのパートナーである支払い facilitator のCuscalが詐欺に対する懸念を理由にパートナーシップを解消したため、バイナンスは全てのAUDの引き出しを停止しました。

他の大手オーストラリアの金融機関、ウエストパックとコモンウェルス銀行は、バイナンス取引所への支払いをブロックしたと報じられています。7月5日、アメリカ主導の規制強化の一環として、オーストラリアの企業規制機関がバイナンス・オーストラリアのオフィスを捜索しました。

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