ロシア最高裁判所:犯罪者のビットコインから法定通貨への取引はマネーロンダリングに当たる

ロシアの最高裁判所は、犯罪者のビットコイン(BTC)から法定通貨への取引はマネーロンダリングと見なされる可能性があると判断しました。

ロシアの法務に特化したメディアのRAPSIによる報告によれば、最高裁判所は、薬物を仮想通貨で支払う薬物使用者に売った市民の事件を審理した結果、その判決を下しました。

裁判所は、この男性が禁止されている刺激剤のメフェドロンを製造・販売し、その代金を[ビットコイン]で受け取り、それを法定通貨のルーブルに換金したことが明らかになりました。

その後、彼はこの法定通貨を同棲中の恋人の娘の口座やカードに移しました。

元々の裁判所は、彼を麻薬取引の罪で有罪としたが、マネーロンダリングの罪状では無罪と判決しました。

当時の裁判所は、ビットコインから換金された法定通貨との金融取引は、「経済的な流通に導入されない限り」、「洗浄された」とは見なされないと判断しました。

この男性は、麻薬取引で約10万ドル相当のルーブルを得ました。

検察官はこの初期の判決に不満を持ち、この事件を高等裁判所に持ち込みました。

しかし、高等裁判所は元の判決を支持し、検察官はこの事件を国内最高裁判所に持ち込むことを余儀なくされました。

しかし、最高裁判所はこの問題について非常に異なる立場を取っているようです。

最高裁判所は、犯罪所得によって得られた資金の「洗浄」と関連する刑法の該当部分を解釈し、犯罪の収益を含むすべての金融取引に関連すると述べました。

裁判所は、被告人が実際に資金を使用していなくても、法定通貨を他の人の銀行口座に移動した事実だけで、現金がすでに「経済的な流通」の実質的なものであることを示していると述べました。

検察官は、麻薬ディーラーが恋人の娘の口座に入金した資金の出所を隠すために「技術的な手段」を使用した証拠を提示しました。

「犯罪者のビットコインの売買はマネーロンダリングである」というロシアの裁判所の決定の意味

最高裁判所は、刑法の解釈として、「仮想資産から換金された資金」は、「犯罪の結果として取得された」と見なされる場合、洗浄されたものと考えることができるとの判断を下しました。

裁判所は、2019年の判決における前例を指し示し、最高裁判所の判事が「犯罪の収益のための仮想通貨の購入」をマネーロンダリングの一形態と見なすとの判断を下したことを指摘しました。

裁判所や検察官は、この判決を法的な前例として利用する可能性が高いです。

そして、将来の仮想通貨に関連する事件において、トークンの押収と売却が容易になるでしょう。

また、仮想通貨が関与する犯罪事件においては、より厳しい刑罰が科されることになります。

今月初め、ロシアの秘密警察は、ウクライナ軍に仮想通貨の寄付を送ったとして、一人の市民を裏切りの罪で逮捕しました。

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