SECの訴状は、Binance.USとChangpeng Zhaoが顧客の資金を「重大なリスク」にさらしたと主張しています

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、Binance.USに対する訴訟において、投資家の資金が危険にさらされていると主張する別の文書を提出しました。

6月5日に提出されたこの文書によると、BinanceのCEOであるChangpeng “CZ” Zhao、BAM Management、BAM Trading、そしてBinanceを含む被告は、「投資家の資産を大きなリスクにさらしながら、数十億ドルもの富を手に入れた」と主張されています。

さらに、被告が米国の規制監督を回避するための「意図的な取り組み」を行っていると述べ、米国のユーザーに証券関連サービスを提供していると主張しています。

「これにより、数十億ドルの米国投資家資本の安全が危険にさらされ、BinanceとZhaoによって支配されている状況になります。」

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CNBCの報告によると、SECが引用した金額は最大で22億ドルに達するとされています。

この文書は、BinanceとBinance.USの両方から数十億ドルの顧客資金が、「Zhaoが管理するエンティティ」であるMerit Peak Limitedによって運営される口座に「混合されている」例を示しています。

それによると、資金は仮想通貨の売買に関連する第三者に移転されたとのことです。

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規制当局によると、この取り決めにより、Binance.USプラットフォーム上に預けられた数十億ドルの資産について、Zhaoは「適切に保護されていることを確認するための監視やコントロールがなく、自由に支配できる」とされています。

本稿執筆時点で、Binance.USは、SECが資産を凍結しようとする中でも、プラットフォーム上のユーザー資金が「安全である」と述べています。

6月6日、米国の規制当局は、Binanceがユーザー資金を不適切に扱い、登録されていない証券で運営しているとして、差し止め命令の申請を行いました。資産凍結はその申請に含まれる要求の1つでした。

BinanceとKocooに対する訴訟では、少なくとも67の異なる暗号通貨が証券としてラベル付けされています。これにより、市場で1000億ドル以上のトークンが影響を受けます。

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