SECがBinanceとCZを訴え、その規則への「露骨な無視」を非難

米国証券取引委員会(SEC)は、Binance Holdings Ltd.とその米国の関連会社に対して、別の米国規制当局によって別個に起訴された数ヶ月後、複数の罪状で起訴されています。

SECの事件は、被告が「連邦証券法を公然と無視している」という事実に基づいています。

「これにより、被告は米国ドルで数十億ドルを稼ぎながら、投資家の資産を重大なリスクにさらしています」とSECは苦情で述べています。

世界最大の暗号資産取引所とその創設者であるZhao氏(別名CZ)は、「複数の未登録の暗号資産証券の提供と販売、およびその他の投資計画に関与した」として告発されています。

取引所とCZは、合計13件の罪状に直面しています。

「被告人がリスク管理に関して投資家を誤解し、取引量を偽装し、関連するマーケットメーカーの操作を秘密裏に隠すとともに、投資家の資金と暗号資産の保管場所、および保管者を隠しました」と、SECのゲンスラー議長は声明で述べています。「彼らは米国証券法を回避するために偽のコントロールを発表しましたが、裏でそれらを無視して高価値の米国顧客をプラットフォームに残すことができました。」

また、BinanceとBAM Trading(Binance.USとして事業を行う)は、規制登録せずに取引所、ブローカーディーラー、およびクリアリング機関として不法に運営していたとSECは主張しています。

「被告人は、投資家と市場を保護するために設計された重要な規制上の監視を回避することを選択しました」とSECは述べています。

同報は、Bloomberg Newsが最初に報じました。

複数の規制当局からの圧力

Binanceは、3月に米国商品先物取引委員会によって告発され、米国に拠点を置く取引企業がBinanceの国際取引所で暗号資産の派生商品を取引することを許可したとされています。

74ページの苦情で、CFTCは、Binanceのいくつかのエンティティが「資金を混合している」と述べました。

規制当局はまた、CZが従業員や顧客に対して、コンプライアンスコントロールを回避するよう指示して、企業利益を最大化するようにしたと述べています。

Binanceは直ちにコメントを返信していませんが、CZは何かに反対することを示す信号として数字「4」をツイートしました。

「弊社のチームは、引き出しや入金を含め、システムが安定していることを確認しています。苦情書を確認してから回答を発行します。まだ見ていません。メディアは私たちより先に情報を得ています」とCZは述べています。

11:53 a.m. ETで更新して、CZのツイートを追加しました。

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