マウントゴックスの資金はどこへ行ったのか：BTC-e取引所事件の新しい詳細

新たに公開された裁判書類により、2011年に壮大なハッキング事件に遭ったビットコイン取引所Mt.Goxから盗まれた膨大な量のビットコインの行方について、新たな光が当たった。

金融犯罪の告発書が公開されたことにより、2つの最も古いビットコイン企業であるMt. GoxとBTC-eに関するアメリカ法執行機関の調査について、レアな情報が明らかになった。

先週公開された告発書によると、ロシア人のAlexander Verner氏とAlexey Bilyuchenko氏がMt.Goxを共同設立した2010年以降間もなく、Mt.Goxはハッキングされ、彼らの共謀者たちと共にほとんどすべての仮想通貨を失い、2014年に破産を宣言した。

2011年、Verner氏とBilyuchenko氏は、Mt.Goxのユーザーデータと取引データベース、そして仮想通貨取引所の秘密鍵にアクセスした。先週公開された告発書によると、2011年から2014年の間、Verner氏、Bilyuchenko氏、そして名前の伏せられた共謀者たちは、少なくとも647,000ビットコインをMt.Goxのウォレットから流出させたという。

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そのうちの30万枚のビットコインは、別の破産した仮想通貨取引所BTC-eに流れた。BTC-eは2017年にFBIによって閉鎖され、同取引所の運営者であるロシア人のAlexander Vinnik氏はギリシャで逮捕され、後にアメリカに引き渡され、「コンピューター侵入やハッキング事件、ランサムウェアの詐欺、身分盗用のスキーム、汚職公務員、麻薬配送リング」などの罪状で起訴された。

Bilyuchenko氏は、ロシアでの彼に関する刑事事件において、BTC-eの管理人であったことが明らかになっている。そして、ロシアの調査ジャーナリストAndrey Zakharovの書籍に引用された証言によると、Verner氏はBTC-eの技術開発に責任を持っていたという。Bilyuchenko氏は2019年にロシアで逮捕されたと報じられているが、現在のBilyuchenko氏とVerner氏の居場所は不明である。

金銭の流れ

今週公開された別の告発書により、Verner氏とBilyuchenko氏は、彼らがMt.Goxから盗んだビットコインをBTC-e、TradeHill（2013年に閉鎖されたもう1つの初期のビットコイン取引所）、そしてMt.Gox自体の彼ら自身のアカウントに移したことが明らかになった。

また、彼らは盗まれたビットコインを売却するために、アメリカの企業を利用したと告発書には記載されているが、具体的にどの企業が関与したかは明らかになっていない。今週、米国国土安全保障省（DHS）が公開した調査報告書には、BTC-eとBitInstant、そしてMemory Dealersの間に取引が行われたことが記載されている。

より詳細に読む: ジェフ・ウィルサー – Mt. Goxのレガシー – ビットコイン最大のハッキング事件が今も重要である理由

BitInstantは、マネーロンダリングの罪で2014年に2年の懲役刑を受けたCharlie Shrem氏が設立した仮想通貨取引所であった。Memory Dealersは、ビットコインキャッシュ暗号通貨の創設者であるロジャー・バー氏が経営するビットコインに優しいコンピュータハードウェアの販売業者であった。

2013年4月から11月までの間に、Verner氏とBilyuchenko氏は、DHSによると、BTC-eのシェル企業であるセーシェルに登録されたCanton Business Corporationの銀行口座に、BitInstantとMemory Dealersから合わせて250万ドルを受け取った。BitInstantとMemory Dealersからのワイヤー支払いは、「インターネット広告契約」とラベルされていたが、BTC-eはBitInstantやMemory Dealersに対して広告サービスを提供していなかったと調査官たちは発見した。BTC-eの運営者たちは、ビットコインの売上からのお金をPayPalアカウントを通じて送金し、その出所を隠すために複数のアカウントを使い分けたと報告されている。

また、Verner氏とBilyuchenko氏の告発書には、「ニューヨーク・ビットコイン・ブローカー」として名前が挙げられた仮想通貨取引所は、2012年3月から2013年4月の間に、BTC-eの「クレジット」と引き換えに、被害者の銀行口座に約660万ドルを送金していたことが明らかになっている。

文書によると、BTC-eは、オーストラリアの外国為替取引所FX Openと英国のMayzus Financial Servicesを、法定通貨の取引に利用していた。

BTC-eの歴史を明らかにする

今回公開された告発書により、これまでVinnik氏の共謀者と考えられていたいくつかの人々の名前がクリアにされた。

2016年に封印されたVinnikの以前の告発によると、司法省は当初、Vinnikの共同創設者であるアンドレイ・ニコノロフ、およびBTC-eのシェル企業であるシーシェル登録のカントン・ビジネス・コーポレーションの共同所有者であるアレクサンダー・ブヤノフとスタニスラフ・ゴロワノフを共同犯罪者として疑っていました。

しかし、Vinnikの新しい告発状では、ニコノロフ、ブヤノフ、ゴロワノフは実際にはBTC-eに関連する犯罪活動に参加しておらず、Vinnikが彼らの身元を利用して自分の足跡を隠すために使用したことが明らかになりました。これは、DOJの弁護士イスマイル・ラムゼーが記載しています。

「BTC-eに関連するビジネスを行う際、被告人のアレクサンダー・ヴィニックは、自分の真の身元を隠すために努力しました。これには、アンドレイ・ニコノロフ、スタニスラフ・ゴロワノフ、およびアレクサンダー・ブヤノフの身元を横領することが含まれます。」と文書に記載されています。

また、ZrCoin暗号プロジェクトの共同創設者でもあるアンドレイ・ニコノロフは、今日Kocooに語り、Vinnikを知っていたが、彼自身はBTC-eのユーザーであり、銀行振込を行うために自分の身元証明書を取引所に提供したに過ぎないと述べました。彼はまた、Vinnik自身が富裕なビジネスオーナーとして全く見えなかったBTC-eの従業員に過ぎなかったとも信じています。

ロシアのニュースメディアRBKは、2017年にBTC-eに関する調査を行い、当時モスクワのナイトクラブでDJをしていたアレクサンダー・ブヤノフに話を聞きました。ブヤノフは、BTC-eについて何も知らなかったと語り、BTC-eのシャットダウンとVinnikの逮捕のニュースが出るまでの間、BTC-eに関するすべての情報はVinnikからのものであったと述べました。

Mt. Gox, Silk Road, Fancy Bear

BTC-eはかつての交換所のパワーハウスであり、DOJによれば、2011年から約70万人のユーザーをサポートし、そのビットコインウォレットは2016年12月までに940万BTCを受け取りました。

ユーザーには、ランサムウェアグループのCryptoWallや、GRU、ロシアの軍事情報機関がスポンサーとされているハッカーグループFancy Bearなどが含まれます。Fancy Bearは、2016年の大統領選挙中、民主党の国会選挙委員会と民主党全国委員会のコンピュータシステムをハックしました。ハッカーたちは、ブロックチェーンインテリジェンス企業のEllipticによれば、BTC-eを含む2つの未公開の暗号通貨交換所を使用して、暗号通貨取引を行いました。

その他の有名なユーザーには、Silk Road調査から暗号を不正に取得したとして有罪判決を受けたFBIエージェントのCarl Mark ForceとShaun W. Bridgesが含まれます。元エージェントたちは、未登録の反マネーロンダリングポリシーを持つ登録済みの取引所ではなくBTC-eを使用することで、犯罪収益を隠す可能性を最大化することができると考えていました。

Silk Roadは、ビットコインでさまざまな違法薬物を購入できる人気のあるダークネットマーケットプレイスでした。FBIによって2013年に摘発され、創設者のRoss Ulbrichtは、麻薬密売、マネーロンダリング、コンピュータハッキング、詐欺的身元証明書の販売などの罪で2015年に終身刑を言い渡されました。

FBIがSilk Roadを調査している間、2人のローグエージェントは自分たち自身のためにお金を稼ぐチャンスを見ました。Carl ForceはUlbrichtに偽の運転免許証と、政府のSilk Road調査に関する内部情報を提供する代わりに925ビットコインを要求し、受け取って自分自身の利益に使用しました。一方、Bridgesは、FBIの調査チームの一員でありながら、Silk Roadの財務を管理するウォレットにアクセスし、そこから1600ビットコインを盗み出しました。Forceは2015年に6年の禁固刑を言い渡され、Bridgesは2017年に2年の禁固刑を言い渡されました。

ForceとBridgesは、不正に得た暗号をCampBX、Bitstamp、Mt.Goxの交換所に送金しました。BTC-eに関しては、彼らは自分たちの足跡を隠すために使用したという文書があります。

捕虜交換への期待

アレクサンダー・ヴィニックが母国のロシアに帰国しようとしている間に、新しい文書が明るみに出ています。

アレクサンダー・ヴィニックと彼の弁護士であるデイビッド・リズクは、北カリフォルニア地区裁判所により、事件の文書をより公開することが、Vinnikをロシアとの捕虜交換に導く上で役立つと主張し、文書の公開を求めました。Vinnikは、ウォール・ストリート・ジャーナルの記者であるエヴァン・ガーシコビッチと交換される可能性があります。彼はロシアでスパイ容疑で拘束されています。

ビンニクは、海外で約5年間拘留されています。彼は最初に2017年8月に家族とバケーション中にギリシャで拘束され、その後フランスに引き渡され、2022年8月にアメリカのサンタリタ刑務所に収監されました。

彼は、無許可のマネーサービス事業の運営、マネーロンダリングの共謀、マネーロンダリング、違法な金銭取引の関与などの罪で起訴されています。有罪判決を受ければ、ビンニクは最高55年の刑罰を受けることになります。

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