「詐欺捜査の一環として、米国シークレットサービスがバハマの銀行デルテックから資金を押収」

米国シークレットサービスがバハマの銀行デルテックから資金を押収 means US Secret Service seizes funds from Deltec Bank in the Bahamas as part of a fraud investigation.

米国当局は、連邦文書によれば、国際的なマネーロンダリング、電信および銀行詐欺の捜査の一環として、6月に仮想通貨企業を対象としたバハマの銀行であるDeltecの資金を差し押さえました。

月曜日に連邦裁判所で公開された文書によれば、シークレットサービスは「国際的な犯罪マネーロンダリングシンジケートが仮想通貨投資およびその他の電信詐欺スキームを運営している」という捜査を行っている間、銀行の米国口座から資金を差し押さえるために複数の差し押さえ令状を執行しました。差し押さえは6月13日と6月15日に行われました。

「被害者は、貨幣をシェル会社に不正に送金するよう誘導され、その後、お金は一連の送金を経て、一般的に海外に送られ、資金の出所、性質、所有権、および制御を隠すように設計されました」と、宣誓供述書に記載されています。

シークレットサービスは、Deltecがその法人顧客のためにニューヨークの三菱UFJトラストに開設した管理口座から、最大で約1億5千万ドルを差し押さえる権限を受けました。当局が最終的に差し押さえた資金の総額は明確ではありません。

シークレットサービスもDeltec BankもCoinDeskのコメント要請に即座に応答しませんでした。

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