ビナンスオーストラリアが調査の対象となり、規制当局によってオフィスが捜索されました

オーストラリアの金融監督機関は、同社の廃止された地元の派生商品ビジネスに関する調査の一環として、Binanceのオフィスを訪問しました。

火曜日、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)の関係者が、Binance Australiaのオフィスで捜査を行ったと、Bloombergが報じました。

調査は、Binance Australiaがクライアントを小売りまたは卸売り投資家として分類していることに関連しています。

4月には、世界最大の仮想通貨取引所が、地元の派生商品取引所を閉鎖し、一部のオーストラリアのユーザーを誤って卸売り投資家として分類したと発表しました。

ASICのスポークスパーソンはBloombergに対して、「検索などの運用詳細については確認または否定できませんが、Binance Australiaの調査はまだ続行中です」と語りました。

一方、Binanceは国内の規制当局と協力しており、規制基準を遵守することを強調しています。

BinanceのスポークスパーソンはKocoo.comに対して、「地元の当局と協力しており、Binanceはオーストラリアのユーザーに完全に法令遵守でサービスを提供することに専念しています」と述べました。

5月、仮想通貨取引所Binance Australiaは、サードパーティのサービスプロバイダによる決定により、豪ドルの預入と引き出しにアクセスできなくなると顧客に通知しました。

プラットフォームはサードパーティのサービスプロバイダを公開していませんが、報道によれば最大のオーストラリア銀行の一つであるWestpacがそのプラットフォームであるとされています。

別の発表では、Westpacはいくつかの暗号通貨取引所への資金移動を禁止していることも明らかにしました。

さらに、オーストラリアのコモンウェルス銀行(CBA)は、顧客の「詐欺や損失額の多さ」を理由に、暗号通貨取引所への銀行送金に一部制限を課しています。

Binanceの規制当局の監視が増加中

Binanceは最近、さまざまなグローバルな規制当局から厳しい監視を受けています。

先月、SECはBinanceとそのCEOを「連邦証券法の明白な無視」として訴え、未登録の取引所を運営するなど、13の告発を明らかにしました。

SECは、Binanceが未登録の証券を一般の人々に提供することで法律を破ったと非難し、BNBトークンやBUSDステーブルコインを含む未登録の証券を提供したとしました。

SECによるBinanceへの他の告発には、同社がブローカーとして登録せず、取引所として登録しなかったことも含まれています。

同様に、フランス当局は先月、Binanceのフランスオフィスを訪問しました。彼らは、デジタルアセットサービスの違法提供と重大なマネーロンダリングの疑いを調査しています。

この取引所は、ナイジェリア証券取引委員会(SEC)によって運営停止命令も受けています。

Binanceが米国の規制当局の怒りを買った唯一の仮想通貨企業ではないことに注意する価値があります。SECは、最大の米国拠点の仮想通貨取引所であるCoinbaseにも訴訟を起こしています。

さらに、同委員会は、今年に入って仮想通貨取引所Kraken、Bittrex、および仮想通貨レンディングプラットフォームNexoに対しても執行措置を取っています。

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