規制当局が、米国の銀行を通じてBinanceの数十億ドルの取引を発見

米国証券取引委員会(SEC)の新しい申請書によると、Binanceは、3月に失敗した両方の暗号通貨フレンドリーな米国企業であるSignature BankとSilvergate Bankを通じて顧客の資金を何十億ドルも移動させた可能性があるとされています。

SECの会計士であるSachin Vermaは、水曜日の申請書で、取引所のCEOであるChangpeng Zhao(CZ)が支配するエンティティが、両方の銀行内に多数のアカウントを保持していたと述べた。そのようなエンティティの1つがMerit Peak Limitedであり、SECはこの会社がBinanceとBinance USの両方の顧客の資金を「混合」したと主張していました。

「2019年から2021年まで、Merit Peakのアカウントには220億ドルが入金され、そのうちおよそ110億ドルはKey Visionから、72億ドルは他のBinanceエンティティから、そして12億ドルはBAM Trading [Binance US]から入金されました」と、イギリス領ヴァージン諸島の会社のSilvergate口座についてVermaは述べました。そのうちのほとんど-216億ドル-は、BinanceのBUSDステーブルコインを発行するPaxos Trust Companyに支払われました。

申請書には、BinanceとZhaoが両方の銀行で所有するアカウントが頻繁に大口の入金後数日で出金され、「月初と月末の残高が比較的低い」ということが追加されています。

この主張は、先月のロイターの報道に似ています。報道によると、Binanceは2020年から2021年まで顧客の資金を企業の資金と混合していたとされています。

Binanceは、どのような混合も顧客の資金やドルの預金に関係なく、USDをBUSDトークンに変換することにのみ関連していたと主張して、この表現を争いました。

会計士はまた、Binance関連のエンティティからZhao所有のブロックチェーンR&D企業「Sigma Chain」に転送された4億9400万ドルを追跡しました。

資金は最終的に、Binanceに接続された他の多数のエンティティに送金されました。その中には、Binanceと初期のつながりを持つ中国人のZhaoの関係者であるGuangying Chenに32百万ドルが含まれていました。

申請書には、GuanyingがZhao所有の外国企業の署名者としてリストされていることも示されており、それらの多くにはBinanceの名前が含まれています。

その会社の口座の1つにはBitfinity UAB(別名Binance UAB)が含まれており、2020年から2022年にかけてBinanceアカウントの転送のウェブを介してGuanyingが管理する会社の口座に4700万ドルが送られました。

ニューヨークタイムズによると、Binanceの広報担当者は、申請書に報告された取引が顧客の資金を含んでいないと否定しています。

ただし、ジョージメイソン大学の教授であるマネーロンダリングの専門家であるLouise Shelleyは、Binanceの転送が彼女が見た中でも「かなりの規模の」不正行為の1つであると述べました。「これはただの巨大なものであり、赤信号になるはずです」と彼女は言いました。

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