FTXは、元コンプライアンスオフィサーを提訴し、取引所でのトップマネジメントの詐欺を可能にしたと主張しています

FTXは、同社の元最高法務責任者のダニエル・フリートバーグが、同社の創業者であるサム・バンクマン・フリード氏や他のトップエグゼクティブが行った詐欺の主要な一翼であったと主張する訴訟を裁判所に提起しました。この訴訟は、火曜日にデラウェア州の米国破産裁判所に提出され、フリートバーグが同社の「解決者」として行動したと主張しています。つまり、同氏は会社の不正行為について懸念を提起した者を黙らせる責任を負っていましたが、口止め料金の支払いによって対処していました。

フリートバーグ氏はFTX USの最高コンプライアンス責任者として務める一方で、取引所の取引部門であるアラメダリサーチの法務責任者でもありました。訴訟によれば、フリートバーグ氏の職務は、FTXの元経営陣の詐欺的な計画に効果的に協力するものでした。

訴訟によれば、フリートバーグ氏は、取引所の内部統制の不備を意図的に無視し、従業員の苦情を「膨らませた」金額で解決することで苦情を「白く塗りつぶす」ことさえ行っていたとされています。FTXは、この金額があまりにも多くの場合、フリートバーグ氏が告発者を代表して行動する法律事務所を雇ったと述べています。

訴訟によれば、フリートバーグ氏は最終的にFTXの経営陣が顧客資金を不適切に管理する環境を作り出しました。そして、彼がそれをすべて無駄にしたわけではありませんでした。訴訟はまた、フリートバーグ氏が正当化されない報酬として数百万ドルを受け取ったと主張しています。

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彼は現在、FTXの新しい法務チームから11件の告発を受けています。これらの告発には、信託義務違反、法的過失、企業の無駄遣い、および詐欺的な転送に関連するその他の告発が含まれています。ただし、フリートバーグ氏の関与の全体的な範囲とその損害の程度は、裁判でのみ明らかにされることになります。

FTXが数千万ドルを回収しようとする

一方、FTXは、FTXで働いていた間にフリートバーグ氏が受け取った資金を回収しようとしています。これには、FTX USでの30万ドルの給与に関連する支払い、140万ドルのサインボーナス、取引所の米国部門の株式、およびアラメダからの300万ドルの支払いなどが含まれます。これらのすべての資金の総額は「数千万」ドルと推定されています。

FTXは、顧客の預金を誤管理した後、2022年11月に破産を申請しました。そして、同社の新しい経営陣は、同社の失敗はバンクマン・フリード氏や他のトップエグゼクティブによって引き起こされたと何度も主張しています。

バンクマン・フリード氏はFTXの顧客資金を個人的な野心のために数十億ドル使用したとして刑事告発されています。彼は無罪を主張していますが、少なくとも他の3人のFTXのエグゼクティブが米国の告発に有罪を認めています。

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