韓国規制当局、SEC訴訟によりBinanceによるGopaxの買収を延期

米国証券取引委員会(SEC)は、有価証券法に違反したとしてBinanceに対する訴訟を起こし始め、特に韓国のGopaxの買収に影響を与え始めました。ワシントンの連邦裁判所に提出された書類によると、Binanceは投資家を誤解させ、規制当局や投資家を誤導したとして訴えられています。また、取引所がアメリカ人による未保護の環境下での取引を許可したことにより、規則違反を犯したと主張しています。

SEC執行部門のディレクターであるグルビル・S・グリワル氏は、書類に記載されているBinanceのCEOであるチャオ氏と同社が、規則を破ることを「意図的に選択した」と述べ、同社が顧客や投資家を危険にさらして利益を最大化したと付け加えました。SEC幹部は、Binanceが複数の未登録オファリングを行ったと主張しました。グリワル氏は以下のように述べています。

「同時に、Binanceプラットフォームは、取引所、ブローカー、ディーラー、決済機関の機能を組み合わせ、チャオ氏が管理するものは、投資家に対して過剰なリスクと利益相反を課している。」

BinanceはGopaxの買収に直面しています

現在、法的な問題は、BinanceがGopaxと持つビジネスチャンスに支障をきたしています。韓国の報道によると、金融サービス委員会(FSC)は、BinanceによるGopaxの買収を審査しています。SECの告発を踏まえ、同国の金融監視機関は、事件が進展するにつれて審査を行うことに決定しました。特に、Binanceは2月にGopaxの大部分の株式を取得しました。しかし、規制当局は、GopaxがBinanceとの取引に関する事業変更届出を行った報告書と承認を延期しました。韓国の仮想通貨取引プラットフォームは、3月7日に役員の変更報告書を提出しました。

米国SECの告発に加えて、Binanceは米国商品先物取引委員会(CFTC)の監視下にあります。CFTCは3月に、取引および派生取引規制違反、登録義務の逃れを理由にBinanceを訴えました。さらに、同社は米国検察庁および米国内国歳入庁との事件に関して、マネーロンダリング防止法に違反したとされています。

韓国の金融監視機関は、SECの告発から来る難題により、Binanceの米国支店に属するすべての資産を差し押さえるよう要請しています。FSCの関係者は、「SECの傾向を無視できないため、報告書が内部的に審査されていると言うのは慎重である」と述べています。

BinanceはGopaxの買収を韓国再進出の手段として考えていましたが、同時に、GopaxはFTX仮想通貨取引所が2022年11月に破綻した後、デフィサービスGoFiからの元本および利息支払いの引き出しを停止していました。したがって、Binanceの取引は、問題のある取引所を再生することを意図していました。

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